韵达控股股份有限公司
各位股东及股东代表：
立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，在 2021 年
度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以
谨慎的态度对相关议案发表了事前认可表决意见及独立董事意见，维护了公司的
整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2021 年度工作述职汇报如下：
一、出席会议情况
席董事会 8 次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2021 年度本人列
席股东大会 3 次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策
前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重
要决策做了充分的准备工作。本人认为，2021 年公司董事会和股东大会的召集
和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独
立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公
司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据《公司章程》、公司《独立董事工作制
度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
意见
披露日期 董事会届次 发表独立意见事项
类型
第七届董事会第十 关于作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票变更认
一次会议 购主体相关事项暨关联交易事项的独立意见；
关于《韵达控股股份有限公司第四期限制性股票激励计划
第七届董事会第十 （草案）》及其摘要的独立意见；关于公司第四期股权激励
二次会议 计划设定指标的科学性和合理性的独立意见；关于调整公司
第三期限制性股票激励计划公司业绩考核指标的独立意见；
关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
第七届董事会第十
三次会议
配预案的独立意见；公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的独立意见；关于公司 2020 年度内部控制自我
评价报告的独立意见；关于使用自有资金进行委托理财的独
立意见；关于 2021 年度高级管理人员薪酬计划的独立意见；
关于 2021 年度对外担保额度预计的独立意见；关于使用自
有资金对外提供财务资助的独立意见；关于回购注销部分已
授予但尚未解锁的第三期限制性股票事项的独立意见；
关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见；关于公司
《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见；关于《公
第七届董事会第十 开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主
四次会议 体承诺》的独立意见；关于公司《可转换公司债券持有人会
议规则》的独立意见；关于公司《未来三年（2021-2023 年）
股东回报规划》的独立意见；
《关于调整第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》的
第七届董事会第十
五次会议
限制性股票的议案》的独立意见；
第七届董事会第十 关于 2021 年度日常关联交易预计事项的独立意见；
六次会议
关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
第七届董事会第十 等情况的专项说明及独立意见；关于《2021 年半年度募集
七次会议 资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；关于续聘会
计师事务所事项的独立意见；
三、任职专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会、提名委员会的委员，切实履行独立董事的责任和义
务，勤勉尽责。认真审议《关于作为战略投资者认购德邦股份非公开发行股票变
更认购主体相关事项暨关联交易的议案》、
《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、
《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》、《公司 2020 年度财务决算报告》、
《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、
《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》、《公司 2020 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<内部审计制
度>的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《2021 年半年度
报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》等议案，并积极指导内审部门审计工作，审查
公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况进行有效的指
导与监督，认真评估外部审计机构独立性和专业性。充分发挥了监督、指导职能，
切实维护全体股东的合法权益。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会办公室报送
的各类文件，积极参加公司董事会，认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信
息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公
司整体利益及广大中小投资者的利益。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公
司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自
身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强
了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机
构和咨询机构等情况发生。本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变
化。
最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表示感谢。
独立董事：张大瑞
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