证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-017
华融化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第
十三次会议与第一届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人
员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管
理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中
国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购
买责任险，具体投保方案如下：
一、责任险方案
投保人：华融化学股份有限公司
被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他责任人
赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元
保险费：不超过人民币 50.00 万元
保险期限：1 年（后续每年可续保）
二、授权事项
提请股东大会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜。
三、审议程序
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第八次会议，
审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事、监事
回避表决，本议案将直接提交 2021 年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风
险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的
法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关
责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。相关事项的审议程序合法，未损害公司及股
东，特别是中小股东的利益。关联董事回避该议案表决。在关联董事回避表决后，董事会
无法形成决议。据此，独立董事同意将《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案》直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、监事会意见
全体监事回避，未进行表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
特此公告。
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