证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-025
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次：2021年年度股东大会
(二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十次会议审议
通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 5 月 17 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15至15：
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2022年5月11日。
（七）出席对象
登记日为2022年5月11日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者
享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会
议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做2021年度述职报告。
三、现场会议登记办法
(一)登记时间：2022年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。
(二)登记地点：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公
司董秘办。
(三)登记方式：
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东大会。
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
表》
（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2022年5月16日下午16:30前送
达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市夹溪路888号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘
办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司
的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关具体操作流程见附件三。
五、其他
(一)会议联系方式
联系人：葛茜芸/胡希翔
电话：0579-82239001
电子邮箱：jfkd@jinfei.cn
联系传真：0579-82523349
通讯地址：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
邮政编码：321000
(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
六、备查文件
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会
附件一：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女
士全权代表本人（本公司），出席于 2022 年 5 月 17 日召开的浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，
并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。如
果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己意
见表决：
本次股东大会提案表决意见
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积
投票提
案
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议 √
案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议 √
案》
√
√
√
《关于公司 2021 年度利润分配方案的议 √
案》
《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的 √
议案》
√
√
说明：
委托人名称：
委托人身份证（营业执照号）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
附件二：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
身份证或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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