证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2022-068
北京合纵科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于 2022 年 5
月 17 日（星期二）召开公司 2021 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 17 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通
过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（https://list.cninfo.com.cn/）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 10 日（星期二）。
（七）出席对象
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有
此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委
托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书
格式见附件二）
（八）会议地点：北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一
会议室）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提
案
《关于公司 2021 年年度董事会工作报告
的议案》（独立董事张金鑫先生、刘卫东
先生、张为华先生分别在本次股东大会上
进行述职）
《关于公司 2021 年年度监事会工作报告
的议案》
《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要
的议案》
《关于公司 2021 年年度财务决算报告的
议案》
《关于公司 2021 年年度利润分配预案的
议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会决
定小额快速融资相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司的独立董事已
对本次议案六发表了同意的事前认可意见，并对议案五、议案六和议案七发表了
同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及公司董事、监事、
高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东按附件三格式填写《参会股东登记表》，以便登记确
认，出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
本人身份证办理登记手续；
盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
人身份证复印件。
邮件、传真及信函应在 2022 年 5 月 12 日 17：00 前送达公司，来信请注明“股
东大会”字样。
（二）登记时间：现场登记时间:2022 年 5 月 11 日至 5 月 12 日期间上
午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00。
（三）登记地点:北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211。
（四）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211
联系电话：010-62973188
传真：010-62975911
邮政编码：100085
联系人：杜青芳
邮箱：duqingfang@chinahezong.com
（五）会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 https://list.cninfo.com.cn/），具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证
书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://list.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
m.cn/在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京合纵科技股份有限公司
委托人名称（姓名）： 持有本公司股份的性质：
持有数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2021 年年度董事会工作报 √
告的议案》（独立董事张金鑫先生、刘
卫东先生、张为华先生分别在本次股东
大会上进行述职）
《关于公司 2021 年年度监事会工作报 √
告的议案》
《关于公司 2021 年年度报告全文及摘
要的议案》
《关于公司 2021 年年度财务决算报告
的议案》
《关于公司 2021 年年度利润分配预案
的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会
决定小额快速融资相关事宜的议案》
（注：委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，可由受托人按自己的
意见投票）
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。
委托人（签名或盖章）:
附件三：
北京合纵科技股份有限公司
姓名/公司名称
身份证号码/营业
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备注
注：
件并加盖公章。
复印件。
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