证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2022-019
西安陕鼓动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.3796
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主
持人。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事王建轩因休假未能出席会议；
财务总监赵甲文列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,163,360,628 99.9970 34,000 0.0030 0 0
额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,163,360,628 99.9970 34,000 0.0030 0 0
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案均审议通过；
持表决权的三分之二以上审议通过；
三、律师见证情况
律师：陈洁、吴彪
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资
格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合
法有效。
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