证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-016
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
届监事会第十三次会议于2022年4月26日在公司会议室现场召开，本次会议的通
知已于2022年4月16日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集
并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2021年度监
事会工作报告的议案》；
《公司 2021 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年度
报告及摘要的议案》；
董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法
规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2021 年年度报
告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公
司 2021 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证 券 日 报》、《证券
时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年度
财务决算的议案》；
《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的 2021 年度的经
营及财务状况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证 券 日 报》、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度
财务预算的议案》；
公司在总结 2021 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2022 年度的经营
目标、市场开拓及发展规划制定的《公司 2022 年度财务预算报告》客观、合理。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券 日 报》、
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年度
利润分配方案的议案》；
公司 2021 年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对
投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意
将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券 日 报》、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金
投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券 日 报》、
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
（七）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度公司
为子公司提供担保的议案》；
同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公
司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券 日 报》、《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司内部控制
自我评价报告的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规的规定，监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事
会认为,公司已建立较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营
管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。《公司
控制的实际情况，监事会对该报告无异议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券 日 报》、
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
（九）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，
为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继
续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包
括公司及下属各子公司。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证 券 日 报》、《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度
日常关联交易预计的议案》；
公司预计 2022 年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需
要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上
述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。监事会同意上述关联交易事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券 日 报》、
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
（十一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》；
公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 468,000 万元的综合
授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在
损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能
力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券 日 报》、《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
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