证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2022-014
惠州市华阳集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于2022年4月25日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业
园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月15
日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、
高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，本次会议
的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为，公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
相 关 财 务 数 据 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度审计报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、
准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟定2021年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记
日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股
利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来实施利润分
配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则
对分配金额进行调整。
经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第
况和未来发展规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结
构，制定了有效的内部控制制度，符合相关法律法规的要求，对公司经营管理起
到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内公
司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》
的规定合理、规范使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
公司2021年度监事津贴方案为：不发放监事津贴。2021年度公司严格按照该
方案执行。监事会同意公司2022年度监事津贴方案仍为不发放监事津贴。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
以自有闲置资金购买低风险理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，有利于
提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回
报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用
额度不超过人民币30,000万元自有闲置资金进行委托理财业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。
经核查，监事会认为，公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用
效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。同意公司及控股子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过 10 亿元人民
币。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-021）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等
相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映
公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-022）。
补充流动资金的议案》；
经核查，监事会认为：公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资
金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将
节余募资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-023）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-016）。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十七日
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