证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2022-026
深圳可立克科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第十三次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2022
年 4 月 15 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿
先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，除独立董事唐秋英女士、阎磊
先生因在外地出差，以通讯方式参加会议外，其余董事均现场参会。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日登载于《证 券 日 报》、
《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
《内部控制规则落实自查表》于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表的意见全文于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
公司独立董事对此发表的意见全文于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基
础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
董事会对公司上述关联交易无异议。
表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4 票赞成、0 票弃权、0
票反对；表决通过。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证 券 日 报》、
《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额
度的公告》。
公司独立董事对此发表的意见全文于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会听取了肖铿总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，工作报告对
董事会认为 2021 年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项
决议，较好的完成了 2021 年度的经营目标，对 2022 年的工作计划设定合理。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《独立董事 2021 年度述职报告》于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
同意公司 2021 年度利润分配方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本
派发现金 23,841,561.25 元；不送红股，也不以资本公积转增股本。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证 券 日 报》、
《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
公 司 独 立 董 事 的 意 见 全 文 于 2022 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
同意 2022 年公司向商业银行申请综合授信总额度 100,000 万元人民币，此
授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上
述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的
合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证 券 日 报》、
《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度
的公告》。
公 司 独 立 董 事 的 意 见 全 文 于 2022 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子
公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规
的要求，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额
不超过 1 亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相
关交易文件,授权期限自本议案获得 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证 券 日 报》、
《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。
公 司 独 立 董 事 的 意 见 全 文 于 2022 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
年薪酬预案的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
公司独立董事对此发表的意见全文于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
鉴于激励对象周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、
黄小苡因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《2020 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁
的 合 计 108,000 股 限制 性 股 票 。 公 司 完成此 次 回 购 注 销后 注 册 资本 将 由
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证 券 日 报》、
《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的公告》。
北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公
司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于
公司独立董事对此发表的意见全文于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
由于公司在 2021 年度进行非公开发行股票、授予激励对象限制性股票、以
及部分被激励人员离职导致公司股份及注册资本变动，公司需对《公司章程》的
相关条款进行修订。
本议案尚需提请股东大会审议。
修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2022 年 4
月）》及相关公告。
案》。
表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证 券 日 报》、
《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资
金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对此发表的意见全文于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
修改后的《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，对公司无重大
影响，不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证 券 日 报》、
《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此发表的意见全文于 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
同意公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》将于 2022 年 4 月 27 日登载于《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告！
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