证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2022-013
惠州市华阳集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）第三届
董事会第十八次会议于2022年4月25日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1
号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
会议由邹淦荣董事长主持，本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相
关法规规定。会议决议如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021
年年度股东大会上述职。各独立董事述职报告于2022年4月27日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
实现归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，比上年同期增长64.94%。2021年末
公司总资产60.49亿元，比上年末增加10.54亿元；归属于母公司所有者权益38.78
亿元。2021年加权平均净资产收益率8.12%；基本每股收益0.62元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
相 关 财 务 数 据 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度审计报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟定2021年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记
日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股
利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来实施利润分
配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则
对分配金额进行调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
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有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
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有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
批准之月起，独立董事津贴由每人 8.4 万元/年（含税）调整为每人 9.0 万元/
年（含税），按月平均发放；非独立董事不发放董事津贴。2021 年度公司严格
按照该方案执行。
董事会同意公司 2022 年度董事津贴方案为：独立董事津贴为每人 9.0 万元/
年（含税），按月平均发放，非独立董事不发放董事津贴。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
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有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司实际情况，董事会同意 2022 年高级管理人员薪酬方案为：公司任
职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、履职
情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依
据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。
兼任高级管理人员职务的董事邹淦荣、吴卫、李道勇回避表决该议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
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有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入
的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币45亿元（或等值
外币）。上述担保额度内担保合同的签署有效期自2021年年度股东大会审议通过
之日起至2022年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，担保
期限以实际签署的担保协议为准。在担保额度内，授权公司董事长可根据实际经
营需要在总担保额度范围内调整各控股子公司之间的担保额度，亦可对新增纳入
合并报表范围的控股子公司分配担保额度；授权公司董事长在担保期限和额度内
全权代表公司与债权人银行办理担保手续，签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资
金进行委托理财业务，该额度内相关理财合同及协议的签署有效期为董事会决议
通过之日起12个月，该额度在上述有效期内可滚动使用，具体业务开展期限以公
司及控股子公司与专业理财机构签订的合同为准且不超过12个月。同时授权公司
财务负责人负责组织实施相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
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有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
同意公司及控股子公司在不超过 10.00 亿元人民币的额度内开展票据池业
务，该票据池业务额度内合同的签署有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之
日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述有效期内票据池额度可循环使
用，具体业务开展期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。在额度
范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担
保形式、金额等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-021）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-022）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规规定，修订公司《募集资金管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《募集资金管理办法》详见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
补充流动资金的议案》；
鉴于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“汽车信息娱乐及车联产
品项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意对该募集资金投资
项目结项，并将该项目节余募集资金 6,165.85 万元（包括累计收到的银行存款
利息及理财收益、尚未支付的项目尾款等）永久性补充流动资金（最终转出金额
以转出当日银行账户余额为准），用于公司的日常经营所需。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-023）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月27
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
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