证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-028
珠海港股份有限公司
第十届董事局第二十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第二十
七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2022 年 4 月 25 日下午 14:10 在公司三楼会议室以
现场及通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中独
立董事路晓燕女生、邹俊善先生、陈鼎瑜先生、刘国山先生以视频方
式参加会议）。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
会议由董事局主席欧辉生先生主持。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）2021 年度董事局工作报告
主要内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网的公司《2021
年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（二）2021 年度总裁工作报告
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（三）2021 年度财务决算报告
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2021
年年度报告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）2021 年年度报告及摘要
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2021
年年度报告》，及同日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮
资讯网的公司《2021 年年度报告摘要》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）关于 2021 年度利润分配的预案
提议 2021 年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司总股本
向全体股东每 10 股分派股利人民币 1.20 元（含
税），共计股利人民币 110,368,187.40 元。如公司在分配预案披露至
实施期间公司总股本发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有
利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事对该事项发表了独立意见。尚需提交 2021 年年度股东大会
审议。
（六）2021 年度内部控制评价报告
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。
（七）2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
公司保荐机构对该事项出具了核查意见。
（八）审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的有关要求，董事局审计
委员会向公司董事局提交了 2021 年度审计委员会工作情况和立信会
计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2021 年度审计工作的情况总
结，如实反映和评价了审计委员会和立信会计师事务所在 2021 年度
及 2021 年年报编制中所做工作。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（九）关于召开 2021 年年度股东大会的议案
鉴于第十届董事局第二十七次会议审议的部分议案需提请股东
大会审议，公司拟召开 2021 年年度股东大会，具体时间及审议内容
以董事局发布的 2021 年年度股东大会通知为准。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（十）2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，公司结合自身履
行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2021 年度
环境、社会及管治（ESG）报告》。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日
刊登于巨潮资讯网的《2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（十一）关于 2021 年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬的议
案
经审计，公司各项考评指标完成良好。参照《珠海港股份有限公
司高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等有关规定，结合公
司 2021 年度业绩考核及高级管理人员个人考核情况，制定了 2021 年
度高级管理人员年薪方案。具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日巨
潮资讯网的公司《2021 年年度报告》中的“第四节 公司治理”。
参与该项议案表决的董事 7 人，同意 7 人；反对 0 人，弃权 0 人。
独立董事对该事项发表了独立意见。鉴于公司董事冯鑫先生及薛楠女
士为公司高级管理人员，两者为该事项关联董事，均已回避表决。
三、备查文件
意见。
特此公告
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