证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2022-24
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
事会以通讯方式召开了第八届十八次会议。会议通知于 2022 年 4 月 23 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案
及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于<公司第一期年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员
工的凝聚力和公司核心竞争力，根据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规以及《公
司章程》的规定和要求，结合公司实际情况拟订《深圳市特发信息股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联董事高天亮先生、伍历文先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生、李
增民先生回避该议案表决。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深
圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
二、审议通过《关于<公司第一期年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司第一期员工持股计划有效实施，根据《公司法》
《证券法》
《指导
意见》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定和要求，制定《公
司第一期员工持股计划管理办法》。
关联董事高天亮先生、伍历文先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生、李
增民先生回避该议案表决。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司第一期员工持股计划管理办法》。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划
相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次
员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次
员工持股计划作出相应修改和完善；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感
期等情况，导致本次员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权
公司董事会延长本次员工持股计划购买期；
人；
确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
关联董事高天亮先生、伍历文先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生、李
增民先生回避该议案表决。
表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的判断和未来持续发展的信心，为了增强投资者信心，维护
广大投资者尤其是中小投资者的利益，同时为建立公司中长期激励机制，充分调
动公司核心骨干以及优秀人才的积极性和创造性，公司拟实施股份回购用于实施
员工持股计划或股权激励计划，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，有效
将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，提升公司整体价值。
本次回购股份综合考虑了公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，公司
管理层认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来
发展产生重大不利影响。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条相关规定：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
（1）回购股份的方式
本次回购股份方式为以集中竞价交易或法律法规允许的方式回购。
（2）回购股份的价格区间
为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购价格不超过人民
币 7.33 元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日
公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实
施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股
及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
（1）拟用于回购的资金总额
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2
亿元（含）。
（2）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
（1）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份。
（2）回购股份的用途
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。
（3）回购股份的数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
在回购价格不超过人民币 7.33 元/股的条件下，按回购金额上限人民币 2
亿元测算，预计本次回购股份上限为 2728 万股，约占公司目前总股本的 3.23%；
按回购金额下限人民币 1 亿元测算，预计回购股份下限为 1364 万股，约占公司
目前总股本的 1.62%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。
如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股
及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交
易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
（1）本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12
个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
即回购期限自该日起提前届满；
效之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购
决策并予以实施。
（2）公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：
日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
决策过程中，至依法披露之日内；
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
公司将在股票复牌后披露对回购期限是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及深
圳证券交易所规定的最长期限。
（3）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公
司关于回购公司股份的方案》。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关
事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会
和管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办
理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及 市
场情况发生变化，根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购 方
案进行调整；
置方案，包括实施员工持股计划或股权激励计划；
份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
上述授权有效期自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
关联董事高天亮先生、伍历文先生、李明俊女士、王隽先生、杨喜先生、李
增民先生回避该议案表决。
表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定召开 2022 年第一次临时股东大会，会议时间：2022 年 5 月 12
日，会议地点：公司十八楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结
合的方式。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十七日
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