证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2022-029
广东科翔电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开公司第
一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于
<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交公司2021
年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配及资本公积转增股本预案发表了
明确同意的独立意见。现将具体内容公告如下：
一、2021年度利润分配及资本公积转增股本预案基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润为
润的10% 提取法定盈余公积金人民币5,559,478.24元，截至2021年12月31日，母公司累
计 可 分 配 利 润 为 人 民 币 92,077,365.07 元 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 人 民 币
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提
下，现拟定 2021年度利润分配方案如下：以现有公司总股本224,039,002股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计人民币11,201,950.10元；不
送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增179,231,202股，本次转增
完成后公司总股本将增加至403,270,204股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四
舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）；剩余
未分配利润结转入下一年度。
在公司利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施前，若公司的股本发生变
动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额、
资本公积转增股本总额固定不变”的原则对分配比例和转增比例进行调整。
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司
现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配及资
本公积转增股本预案合法、合规。
的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合公司
经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺
或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的
即期利益和长远利益。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后
提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益。因此，我们同意2021年度利润分配及资本公积转增股本预案，
并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》
的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配及资本公积转增股本预案的
制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司2021年年度股东大会，审
议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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