证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-052
旗天科技集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了
第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2021
年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关
情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现
归 属 于上市公司股东 的净利润 -365,968,279.60 元，其中母公司 实现净利润
-429,452,612.71 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利
润为-1,351,679,911.86 元，母公司累计可供分配利润为-1,889,493,103.66 元。
鉴于公司截至 2021 年度末累计可供分配利润为负数，结合公司实际经营和
未来业务发展规划资金需求情况，2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发
现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年
度。
二、2021 年度利润分配预案的相关说明及审议程序
根据《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规
定，鉴于公司截至 2021 年度末累计可供分配利润为负数，结合公司当前经营情
况和未来战略规划，考虑到公司 2022 年度日常经营和业务拓展对资金需求较大，
为保障公司稳健可持续发展，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2021 年度拟
不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
利润分配预案》，由于公司截至 2021 年末累计未分配利润为负，结合公司当前经
营和未来战略规划资金需求情况，经董事会决议，公司 2021 年度利润分配预案
为：2021 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
分配预案》，监事会认为公司 2021 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形，同意董事会制定的 2021 年度利润分配预案。
公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，符合公司实际情
况，合法合规、合理，决策程序符合规定。我们同意公司 2021 年度利润分配预
案，并同意将其提交公司年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
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