证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2022-025
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31
号）要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对
即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设条件
对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会
注册后实际发行完成时间为准；
资本公积转增股本、股权激励、期权激励行权、股票回购注销等）导致公司总股
本发生变化的情形；
为 29,000.00 万元，不考虑发行费用影响。前述募集资金总额和发行股票数量仅
为公司用于本测算的估计，实际募集资金总额和发行数量以中国证监会关于本次
向特定对象发行的注册文件为准；
为 2,882.23 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,620.68
万元。假设公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润的净利润分别有以下三种情况：（1）较 2021 年度
下降 10%；（2）与 2021 年度保持一致；（3）较 2021 年度增长 10%。该假设
并不代表公司对 2022 年的盈利预测，亦不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的
判断，投资者不应据此进行投资决策；
用对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行股票对公司的每股收益的影响如下：
项目 2021 年度/2021.12.31
本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 106,952.64 106,952.64 115,952.64
本次发行数量（万股） 9,000.00
本次发行募集资金总
（万元）
假设情形 1：2022 年公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润较 2021 年下降 10%
归属于上市公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净 7,620.68 6,858.61 6,858.61
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.0243 0.0238
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 1.98% 1.73% 1.65%
扣除非经常性损益后加 5.22% 4.58% 4.37%
权平均净资产收益率
假设情形 2：2021 年公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润与 2021 年度一致
归属于上市公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后归
属于上市公司股东的净 7,620.68 7,620.68 7,620.68
利润（万元）
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股） 0.0698
加权平均净资产收益率 1.98% 1.92% 1.83%
扣除非经常性损益后加
权平均净资产收益率
假设情形 3：2021 年公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润较 2021 年增长 10%
归属于上市公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益归属
于上市公司股东的净利 7,620.68 8,382.75 8,382.75
润（万元）
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后基
本每股收益（元/股） 0.0768
加权平均净资产收益率 1.98% 2.11% 2.01%
扣除非经常性损益后加
权平均净资产收益率
注：上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露》计算。
经测算，本次发行后，短期内公司每股收益指标存在摊薄风险，但长期来看，
本次募投项目的实施将有利于提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈
利能力，为公司和投资者带来更好的投资回报，促进公司持续、稳定发展。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位后公司的总股本和
净资产规模将会有所提高，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项
目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，
本次发行可能会导致公司的每股收益、净资产收益率等即期回报在短期内有所摊
薄。
此外，若公司本次向特定对象发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进
而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益、
净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次向特
定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析，详见公告《深圳市英唐智能
控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告》。
四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高
未来的回报能力，公司拟通过加强主营业务发展，加强经营管理和内部控制建设，
持续提升经营业绩和盈利水平提高，严格执行募集资金管理制度，保证募集资金
合理规范使用，不断完善公司治理及利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，
从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回
报。具体措施如下：
本次发行募集资金到账后，公司将开设募集资金专项账户，并与开户行、保
荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格
遵守资金管理制度和《募集资金管理办法》的规定，在进行募集资金项目投资时，
履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、
使用募集资金。
公司本次发行股票募集资金投资项目经充分的调研和论证，符合国家产业政
策及公司整体战略发展方向。本次募集项目可有效优化公司业务结构，巩固和提
升公司的市场地位和竞争能力，提升公司的盈利能力。本次募集资金到位后，公
司将加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。
进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用
效率。严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润率。加强对管
理层的考核，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。
五、公司全体董事、高级管理人员关于确保公司填补回报措施得到
切实履行的公开承诺
公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报
措施能够得到切实履行作出承诺如下：
司和全体股东的合法权益；
其他方式损害公司利益；
董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补措施的执行情况相挂钩；
围内，全力促使公司制订的股权激励计划的行权条件与公司填补措施的执行情况
相挂钩；
前，若中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补
回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构的该
等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述
承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机
构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取的相关管
理措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对
公司或投资者的补偿责任。
六、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作
出如下承诺：
法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；
若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
充承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳
证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关
处罚或采取相关监管措施。
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