上海科泰电源股份有限公司
各位股东及股东代表:
本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 “公司”)的独
立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,
在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,
认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维
护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作
用。现就本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 出席董事会及股东大会情况
本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议
的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行
使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了
充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召
开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故
对任期内 2021 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,
无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
以通讯表 是否连续 出席股
姓名 应出席 现场出 委托出 缺席
决方式参 两次未出 东大会
次数 席次数 席次数 次数
加次数 席会议 次数
黄海林 7 2 5 0 0 否 0
二、 发表独立意见情况
本人作为独立董事,根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立
董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，对公
司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
日期 会议 独立意见 意见类型
一、关于公司 2020 年度利润分配
预案的独立意见
二、关于 2020 年度内部控制自我
评价报告的独立意见
三、关于董事、高级管理人员 2021
年薪酬与绩效考核方案的独立意
见
四、关于聘请公司 2021 年度审计 同意
月 27 日 次会议
机构的独立意见
五、关于子公司租赁经营场地暨日
常经营性关联交易的独立意见
六、关于公司控股股东及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
一、关于 2021 年半年度关联交易
事项的独立意见
二、关于 2021 年半年度公司对外 同意
月9日 次会议
担保情况及关联方资金占用情况
的独立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事
会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会
委员。2021 年度，本人在任期内主要履行以下职责：
会议，会议讨论并审议通过了《关于 2020 年公司董事、高级管理人
员薪酬与绩效考核情况的议案》、《关于 2021 年公司董事、高级管理
人员薪酬与绩效考核方案》，形成决议并提交董事会。
议讨论并审议通过了《关于 2020 年度经审计的财务报告的议案》、
《关
于 2020 年年度报告及摘要的议案》、
《关于公司 2020 年度内部控制自
我评价报告的议案》
、《董事会审计委员会关于对公司 2020 年度审计
工作总结报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部审计工作总结及
《关于信永中和对公司 2020 年
度审计工作总结的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议
案》、
《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、
《关于 2021 年度半
年度财务报告的议案》，形成决议并提交董事会。在 2021 年年度报告
编制前，审计委员会与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工
作的时间安排，并及时督促会计师事务所在约定时限内提交审计报
告。同时，审计委员会对公司内审部的工作进行了指导。
议讨论并审议通过了《关于选举第五届董事会提名委员会主任委员
（召集人）的议案》，形成决议并提交董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情
况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关
部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审
慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公
司和股东的合法权益。
及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识
和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审
会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映
公司真实情况。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各
项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司
以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。
七、其他工作
他事项提出异议；
况发生；
的情况发生。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合
和支持。2021 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的
职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。
特此报告
上海科泰电源股份有限公司
独立董事 黄海林:
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