证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2022-011
德展大健康股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届监事会第四次会议的通
知于 2022 年 4 月 15 日发送于各参会监事；公司第八届监事会第四次会议于 2022
年 4 月 25 日 11：30 在乌鲁木齐市金融大厦二十四楼会议室和北京市美林大厦公
司十楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监
事 5 人。本次监事会由监事会主席张强先生主持，本次会议符合《公司法》及《公
司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、监事会工作报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《中国证券
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会工作报告》。
议案二、2021 年度财务决算报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
议案三、2021 年度利润分配预案
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履
行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符
合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东
的利益，同意本次利润分配方案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
议案四、2021 年度报告全文及摘要
监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公
司的 2021 年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2021 年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
议案五、2021 年度内部控制自我评价报告
监事会审核意见：公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有
关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制
机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内
部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点
活动的执行及监督充分有效。
报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际
情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
议案六、2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
以上第一至六项议案需经公司 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
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