证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2022-017
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
三次会议于 2022 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于
会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议
表决，通过如下议案：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年年
度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2022 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
《2021 年度报告摘要》登载于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度
监事会工作报告》；
《2021 年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《2021 年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度
财务决算报告》；
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
为人民币 13,920,305.37 元，加上母公司期初未分配利润 58,272,537.91 元,减
公司本年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本
公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021
年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符
合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节
中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实客
观地反映了公司的内部控制状况。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年第
一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
公司全体监事对本议案均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议；
内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券时报》
《证 券 日 报》
《中国证券
报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十七日
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