证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-020
浙江双环传动机械股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次
会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 4 月 25
日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会
议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有
关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 777,691,625 为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权
登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度利润分配预案》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时
报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》披露的《2021 年年度报告摘
要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，
已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出
具《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》披露的《关于 2022
年度公司及子公司申请授信额度的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》披露的《关于 2022
年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联监事李瑜回避表决。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》披露的《关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
经审核，监事会认为：公司与关联方之间 2022 年度预计发生的关联交易系
公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为
依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存
在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在
之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较
好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》披露的《关于 2021
年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会
计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计
提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公
司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。因
此，监事会同意本次计提减值准备事项。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
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