证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2022-010
山东圣阳电源股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日 13:00
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4
名。监事宫国伟先生、李东光先生、王志军先生现场参加了会议，监事马强先生
以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，审议通过
了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于 2021 年度财务决算的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告及摘要》，
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该
议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2021 年
年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符
合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的
需要，且得到了有效的执行。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发
展规划提出的，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形，有
利于公司的正常经营和健康持续发展。同意公司 2021 年度利润分配预案，并将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于<募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告>的
议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审核，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况进展，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年审计机构的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关
资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
同意公司 2022 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 20 亿元整，
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷
款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公司经营
资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内
的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司 2021 年年度股
东大会审议通过之日起生效。
九、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司章程》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《监事会议事规则》全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《关于选举李方女士为公司第五届监事会非职代表监
事的议案》
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
同意选举李方女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司
股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《关于选举非职工代表监事的公告》详见《证券时报》、
《中 国 证 券 报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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