证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2022-020
圆通速递股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律
法规以及《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果。
监事会保证公司 2021 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会根据《公司法》
《公司章程》
《公司监事会议事规则》等相
关法律法规和公司规章制度的规定，本着对全体股东特别是中小股东负责的精神，
认真履行有关法律法规所赋予的监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董
事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面发挥监督、检查及督促等职能，
有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现合并归
母净利润 2,103,408,505.21 元，母公司实现净利润 563,152,315.20 元，加年初
未分配利润 518,433,994.82 元，扣除 2020 年度分配现金股利 473,922,437.40
元，提取盈余公积金 56,315,231.52 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供
分配利润为 551,348,641.10 元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司
发展因素，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：
公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东
按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送
红股。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编
号：临 2022-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：临 2022-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情
况的公告》（公告编号：临 2022-023）。
关联监事王炎明回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司监事会同意公司使用不超过 45 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理
财，投资理财期限为自董事局审议通过之日起十二个月内。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公
告编号：临 2022-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2022 年度对外担保额度的公告》
（公告编
号：临 2022-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的公告》
（公告编
号：临 2022-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
监事会认为：2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公
司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况及经营成果。
监事会保证公司 2022 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
监事会认为，本次激励计划内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司具备
实施本次激励计划的主体资格。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：临 2022-027）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
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