证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2022-020
宝塔实业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十三次会议于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出通知，
于 2022 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6
人，实到董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议
由董事长陈志磊先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》规定，会议以现场投票表决方式审议通过
了如下事项：
《2022 年第一季度报告》。（详见公司在巨潮资讯网发布
的公告）
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
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