证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2022-020
宝塔实业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会第十三次会议于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出通知,
于 2022 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6
人,实到董事 6 人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议
由董事长陈志磊先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》规定,会议以现场投票表决方式审议通过
了如下事项:
《2022 年第一季度报告》。(详见公司在巨潮资讯网发布
的公告)
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会