华锋股份: 董事会决议公告

来源:证券之星 2022-04-27 00:00:00
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证券代码:002806          证券简称:华锋股份            公告编号:2022-016
债券代码:128082          债券简称:华锋转债
                广东华锋新能源科技股份有限公司
             第五届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
十二次会议于 2022 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于
事 9 名。会议由董事长林程先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下
议案:
   一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年度
董事会工作报告》;
   公司独立董事李卫宁、黄向东、周乔向董事会提交了《独立董事 2021 年度
述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职;
   《2021 年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《2021 年年度报告全文》。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年年
度报告及其摘要》;
   《 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2022 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
   《2021 年度报告摘要》登载于 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、
                                         《证 券 日 报》、
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2021 年度
财务决算报告》;
   本议案需提交公司股东大会审议。
   四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集
资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》;
   《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于 2022
年 4 月 27 日《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核
查意见同时登载于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司
   经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司实现净利润
为人民币 13,920,305.37 元,加上母公司期初未分配利润 58,272,537.91 元,减
   公司本年度利润分配预案为:公司不派发现金红利,不送红股,不进行资本
公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。
   独立董事对本议案发表了独立意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2021
年度内部控制的自我评价报告》;
   《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 27 日《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的
核查意见同时登载于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资
子公司 2021 年年度业绩承诺完成情况的议案》;
   根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《实际盈利数与承诺盈利数
差异鉴证报告》及双方交易协议约定,理工华创 2021 年度业绩承诺未完成,主
要原因为:1、受国内外新冠疫情反复、物流控制、宏观市场环境变化等因素影
响,部分关键原材料订货周期明显拉长,导致理工华创整体订单交付周期延长,
场价格上涨较快,而与主要客户动力系统产品价格年初基本锁定,导致产品成本
增加未及时向下游传导,2021 年理工华创实现毛利额不及预期。
   八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2022 年第
一季度报告》;
   内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券时报》
                                 《证 券 日 报》
                                      《中国证券
报》
 《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年第一季度报告》
全文。
   九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》;
   公司全体董事对本议案均已回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议;
   内容详见公司 2022 年 4 月 27 日登载于《证券时报》
                                 《证 券 日 报》
                                      《中国证券
报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
   十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请
召开 2021 年度股东大会的议案》;
召开 2021 年度股东大会的通知》的详细内容见 2022 年 4 月 27 日披露于《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的相关公告。
   特此公告。
                                广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                      二〇二二年四月二十七日

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