证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022054
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于
开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各
位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会的董事
的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，因公司拟实施
权益分派每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），现对股票期权行权价格进行调
整。经过本次调整，公司股票期权激励计划行权价格由 3.60 元调整为 3.55 元。
《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见 2022 年 4 月
表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董
事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司原激励对象张燃、吴明丽等 22 人因个人原因辞职并离开公司，不再满
足成为激励对象的条件；同时，在 2021 年第三个行权期考核期内，2 名激励对
象绩效考核结果为“不合格”，当年度股票期权的可行权额度全部不可以行权；
额度的 75%可行权。以上合计 55.15 万份股票期权不得行权，由公司统一注销。
表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董
事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见 2022 年 4
月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就以上议案发表了同意的独立意见，详见公司信息披露指定网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所就以上议案发表了《北京市中伦（深圳）律
师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2018 年股票期权激励计划行权价格调整及
部分股票期权注销相关事项的法律意见书》，详见公司信息披露指定网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
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