天康生物: 董事会决议公告

                                                   天康生物
证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                     公告编号：2022-022
债券代码：128030        债券简称：天康转债
                 天康生物股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议
通知于 2022 年 4 月 15 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2022 年
实到会董事 8 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司
法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与
会人员认真审议，形成如下决议：
   一、议案审议情况
   （一）审议并通过公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；（议案内
容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天
康生物股份有限公司 2021 年年度报告摘要》<公告编号：2022-023>和在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2021 年年度报告全
文》。）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （二）审议并通过公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；（议案内容
详 见 刊 登 于 2022 年 4 月 27 日 本 公 司 规 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
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   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （三）审议并通过公司《2021 年度总经理工作报告》的议案；
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   （四）审议并通过公司《2021 年度财务决算报告》的议案；（议案内容详
见 刊 登 于 2022 年 4 月 27 日 本 公 司 规 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （五）审议并通过公司《2022 年度财务预算报告》的议案；（议案内容详
见 刊 登 于 2022 年 4 月 27 日 本 公 司 规 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   (六) 审议并通过公司《2021 年度利润分配预案的议案》；（详见刊登于 2022
年 4 月 27 日 本 公 司 规 定 信 息 披 露 报 纸 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案
的公告》<公告编号：2022-024>）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   董事会意见：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《2021 年度利
润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资
本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
   公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司
规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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   （七）审议并通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议
案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司
规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
   中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2021 年度
内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   （八）审议并通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2021 年
度公司审计工作的总结报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日
本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   （九）审议并通过公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案；（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用专项报告》<公告编号：2022-025>）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天康生物股份有限公司
募集资金年度使用情况专项审核报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《关
于天康生物股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》详见
巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （十）审议并通过公司《内部控制规则落实自查表》的议案；（议案内容详
见 刊 登 于 2022 年 4 月 27 日 本 公 司 规 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2021 年度
                                           天康生物
内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
  （十一）审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康
生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》<公告编号：2022-026>）
  同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
  公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见
同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （十二）审议并通过公司《关于 2022 年度日常关联交易预计事项》的议案；
（议案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》<公告编号：2022-027>）
  同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
  公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见
同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。
  中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司 2022 年度
日常关联交易事项的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   （十三）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（议案内容详见刊
登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》
<公告编号：2022-028>）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
  公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司
规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
                                           天康生物
   （十四）审议并通过公司《关于会计估计变更的议案》；（议案内容详见刊
登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于会计估计变更的公告》
<公告编号：2022-029>）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
  公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见
同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事专项意见》。
  （十五）审议并通过公司《关于 2021 年度计提存货跌价准备的议案》；（议
案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度
计提存货跌价准备的公告》<公告编号：2022-030>）
   同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
  公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见
同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事专项意见》。
  （十六）审议并通过《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》；
  根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公
司董事 2021 年度具体薪酬如下：
  公司董事长薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。年薪由公司代扣代缴
个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑
现。 因 2021 年度未完成年度考核目标，故仅发放年薪，绩效奖励为 0 元。
  董事长杨焰年度薪酬为人民币 65 万元；
  独立董事杨立芳、边新俊、剡根强年度津贴为 10 万元。
  董事成辉、郭运江及耿立新均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领
取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。
  同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
                                        天康生物
   关联董事杨焰、杨立芳、边新俊、剡根强履行回避表决程序。公司独立董
事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司
规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （十七）审议并通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
   根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公
司高级管理人员 2021 年度具体薪酬如下：
   公司高级管理人员薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。
   年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会
制定的相关规定年度兑现。 因 2021 年度未完成年度考核目标，故仅发放年
薪，绩效奖励为 0 元。
   总经理成辉年度薪酬为人民币 60 万元；
   董事会秘书郭运江薪酬为人民币 30 万元；
   财务总监耿立新薪酬为人民币 30 万元；
   副总经理许衡薪酬为人民币 42 万元；
   副总经理黄海滨薪酬为人民币 42 万元；
   副总经理吴铭齐薪酬为人民币 35 万元；
   副总经理王军薪酬为人民币 35 万元；
   人力资源总监黄雅璇薪酬为人民币 25 万元；
   法务总监何玉斌薪酬为人民币 20 万元；
   审计总监罗晓文薪酬为人民币 25 万元。
   同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
   关联董事成辉、郭运江、耿立新履行了回避表决程序。公司独立董事就本
议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
   （十八）审议并通过公司《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的议案；（议
案内容详见刊登于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）
                                          天康生物
  同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
  公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见
同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事专项意见》。
  （十九）审议公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；（详见刊登
于 2022 年 4 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大
会的通知》<公告编号：2022-031>）
  同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
  二、备查文件
  特此公告。
                             天康生物股份有限公司董事会
                               二○二二年四月二十七日