安图生物: 安图生物独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见_股票频道

郑州安图生物工程股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：
公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，充分考虑了对股东的合理回报，符
合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公
司章程》的相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理现金分红回报。我们
对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司编制的《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 2021 年度募
集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变
或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。我们对该议案无异议，同意将该
议案提交公司股东大会审议。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证
券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。为保持公司
财务审计业务的一致性、连续性，保证公司审计工作质量，公司续聘其为公司 2022
年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，续
聘决策程序符合法律要求。我们对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会
审议。
公司高级管理人员薪酬方案的制定综合考虑了公司的实际经营情况，并参考公
司高级管理人员历年的薪酬情况，符合公司有关薪酬政策及考核标准，有利于充分
调动高级管理人员的积极性和创造性、建立和完善激励约束机制、促进公司整体管
理水平及经营效益。我们认为本次公司高级管理人员薪酬方案公平合理，相关审议
程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。
公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》及其他相关法律法规的规定，建立了较为完善的内控体系，以
保证公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公
司 2021 年度内部控制评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系
建设和运行的实际情况。我们一致同意该议案。
本次为公司及公司董监高等相关人员购买责任保险，有利于保障其合法权益，
促进相关责任人员充分地行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序合法、合规，
我们同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
郑州安图生物工程股份有限公司
独立董事：张禾叶忠明李志军

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信