证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-019
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十九次会议于2022年4月26日下午14：00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公
司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件、微信、电话、专人送达
等方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，本
次会议由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、
法规及规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）《关于公司2022年第一季度报告的议案》
监事会认为，公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财
务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。
回避表决情况：无。
（二）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营需要，公司计划向银行拟申请总额度不超过2亿元的
综合授信额度。
本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期为自董事会审议
通过之日起一年。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信银行、授信
额度等将根据公司实际经营需要确定，以公司与相关银行签订的协议为准。
在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。
董事会授权董事长孙兴文先生或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事宜
并签署相关合同及文件。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。
回避表决情况：无。
特此公告
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