证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2022-003
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2022 年 4 月 16 以电子邮件或专人送达的方
式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司监事会2021年度工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
公司编制的《三角轮胎股份有限公司2021年度财务决算报告》能够真实、准
确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（四）审议通过《公司2021年度社会责任报告》
报告的编制和决策程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、客观地反
映了公司履行社会责任的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（五）审议通过《公司2021年度利润分配方案》
公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法
律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长
期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配方案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相
关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
内容及数据能够全面真实准确地反映公司2021年度的经营管理状况和财务状况；
未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（七）审议通过《关于预计公司与三角集团2022年度日常关联交易金额的
议案》
公司与三角集团的日常关联交易是公司生产经营的正常需要，预计的2022
年度交易金额与相关业务规模及其发展状况相符；公司与三角集团的关联交易价
格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及非关联
股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备
履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司与中国重汽2022年度日常关联交易金额的
议案》
公司与中国重汽的关联交易属于实际经营所需的轮胎购销业务，公司预计的
循市场定价原则，交易公平合理；交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利
益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能
力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（九）审议通过《关于确认公司监事2021年薪酬总额及确定2022年薪酬标
准的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》
基于公司的资产结构、流动资金状况，在确保生产经营资金需求和资金安全
的前提下，董事会授权董事长在30亿元额度范围内实施委托理财，有利于提高公
司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；
该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（十一）审议通过《公司2022年第一季度报告》
公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司2022年第一季度的
经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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