股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-006
金堆城钼业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席申占鑫召集并主持，
符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次
会议的 7 项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能
真实、
准确地反映公司 2021 年度及 2022 年第一季度的经营成果和财务状
况。会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企
业会计制度》的要求。
度报告》及其摘要和《2022 年第一季度报告》的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监
事会在提出本意见前，未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为，董事会决议合法有效。
并得到了有效执行。
《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映内
部控制制度的建设及运行情况；公司内部控制组织机构设置完整，人员配
置到位，内部控制活动的执行及监督充分有效，保证各项业务、各个环节
的规范运行及经营风险的有效防范和控制；公司未有违反《企业内部控制
基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项
发生。
《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公
司出具标准无保留意见的审计报告。
情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和
《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司 2021 年度利润
分配方案，同意将此方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、
财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
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