证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-036 号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于
滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事吕圭源、翁国民、郭德贵分别向公司董事会提交了《独立董事
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度董事会工作报告》、独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
实现营业利润 1,790,702,841.32 元，较上年同期增长 76.62%；实现利润总额
润 658,384,303.75 元，较上年同期增长 87.52%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上
市公司净利润 658,384,303.75 元。母公司 2021 年度实现净利润 293,861,269.54
元，加上年初未分配利润 92,804,261.48 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积金
配利润为 2,306,049,344.82 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的分配原则，2021 年末公司实际可供分配利润为 269,441,224.59 元。
结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，拟定公司 2021 年度
利润分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为分配基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度分配。若董事会审议本次利润分配预案后公司总股本发生变动，将按照分
配比例不变的原则实施利润分配预案。本年度不送红股，不以资本公积金转增股
本。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配
预案的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》《2021 年年度报告摘要》，其中《2021 年年度报告摘要》刊登于
《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出
具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构也分别发表了意见，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司董事会审计委员会的提议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事
务所的公告》。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江农资集团有限公司 2021 年度实现净利润 62,987.61 万元，扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润 57,080.19 万元，超过承诺数 24,450 万元，业
绩承诺完成比例为 233.46%。根据公司与业绩承诺义务人签署的《盈利补偿协
议》，浙江农资集团有限公司 2021 年度已实现承诺业绩。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
浙江农资集团有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江农资集团有限公司业绩承诺完成
情况出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
监事及高级管理人员薪酬管理办法》。独立董事对该议案发表了同意的意见，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）召开 2021 年度股东大会。具体内容
详见同日于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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