证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2022-028
江苏华绿生物科技股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于
长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了 2022 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董
事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司在创业板指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022 年第一季
度报告》及《2022 年第一季度报告披露提示性公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，满足公司流动
资金需求，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民
币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生
产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归
还至募集资金专户。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。具体内容详见公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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