股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2022-047
债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十八次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以通讯和现场相结合的方式
召开。会议通知于 2022 年 4 月 15 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2022 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于对公司〈2021 年年度报告〉补充更正的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》等相关规定，最近一个会计年度经审
计归属于上市公司股东的扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值的公司
应当在年报中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，因工作人员疏
忽未在年报中披露上述内容，现予以补充更正。具体内容详见公司在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年年度报告（更正后）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
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