股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2022-005
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，会议
应到董事 9 人，实到董事 8 人，汪小明董事委托程方方董事长代为行使表
决权，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长程方方召集
并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议
提交本次会议的 22 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
。
同意将此报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。
同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 3226604400 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）,共计派发现金股利 32,266 万元。
同意将此方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2022-007）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2022 年度经营绩效考核方案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2022 年度日常关联交易计划》
。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2022 年度日常关联交易公告》
（2022-008）
十一、审议通过《公司 2022 年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司 2022 年度安排技改技措项目投资 58642.20 万元，设备更新
投资 5437 万元，投资总额为 64079.20 万元。
同意将此计划提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过《公司 2022 年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务及内部控制审计机构
的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财
务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中
财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。
同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》
（2022-009）
十四、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
。
同意对《公司章程》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（2022-010）
十六、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，同意将此议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》
（2022-011）
十七、审议通过《关于金堆城钼矿总体采矿升级改造项目建设方案调
整的议案》。
同意对金堆城钼矿总体采矿升级改造项目建设方案进行调整，同意将
此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
。
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会
计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况
和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提减值准备的公告》
（2022-012）
十九、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》
。
公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财
务管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次核销部分债
权类资产。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采矿
场东帮渡河剥离工程项目立项的议案》
。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采矿场东帮渡河剥离工
程项目立项，同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于渭南金城工业园建设职工倒班宿舍项目立
项的议案》。
同意渭南金城工业园建设职工倒班宿舍项目立项，同意将此议案提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》（2022-013）
特此公告。
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