证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2022-031
债券代码：123110 债券简称：九典转债
湖南九典制药股份有限公司
关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现
净利润为 20,424.58 万元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取盈余
公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 45,118.71 万元，资
本公积金 27,897.33 万元。
鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，为
与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以截止 2021
年 12 月 31 日公司总股本 234,687,298 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 2.61 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，未分
配利润结转以后年度。
以公司截止 2021 年 12 月 31 日总股本 234,687,298 股进行测算，共计转增
股本 93,874,919 股，转增后公司总股本为 328,562,217 股。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、
《企业会计准则》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3
号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分
享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于优化公司股本结构，增强股票流动
性。
三、其他说明
司总股本发生变动的，公司将以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为
基数，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额；同时维持每股转增比例不
变，相应调整转增总额。
会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的
独立意见。
法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情
人及时备案，防止内幕信息的泄露。
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
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