证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2022-004
三角轮胎股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.23 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三角轮胎股份有限公司（以
下 简 称 “ 公 司 ”） 2021 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
取 10%法定盈余公积后，截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）。截至 2021 年 12 月
年度公司现金红利总额占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 30.65%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。本
次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发
展需要，不存在损害公司及股东利益的情形；本议案的审议程序完备，合法合规；
同意《公司 2021 年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关
法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和
长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
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