证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-030
新疆交通建设集团股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次会议决定召开 2021 年度股东大会。
事会第十一次临时会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次临时会议、
第三届监事会第八次会议审议通过，且公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于召开公司 2021 年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（1）现场会议时间为：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 15：00
（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 27 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 5 月 27 日
上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 5 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼三层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票议案
《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度并
授权公司董事长的议案》
《新疆交通建设集团股份有限公司 2022 年度投资
计划》
上述议案已于公司第三届董事会第十一次临时会议，第三届董事会第十三次会
议，第三届监事会第七次临时会议，第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 4 月 11 日及 2022 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的要求。其中，提案 6、8、10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。以上议案均为普通决议议案，
议案 8 关联股东沈金生先生需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议登记等事项
(1)自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身
份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件
（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人
授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司科研楼三层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
通、食宿等费用自理。
联系电话:0991-6272850 传真：0991-3713544
联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交通建设集团股份有限公司
办公楼三层公司证券部。
邮政编码：830016
七、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议；
公司第三届董事会第十一次临时会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为 “交建投
票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00 至 15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 27 日（现场股东大会当日）15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集
团股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充
分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累计投票提案外的所有提案
非累计投票议案
《2021 年年度报告》及《2021 年年度
《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》
《2022 年度财务预算报告》
《2021 年度财务决算报告》
《2021 年度利润分配预案》
《关于公司 2022 年度向银行申请综
合授信额度并授权公司董事长的议
案》
《关于公司 2022 年度关联交易预计
《新疆交通建设集团股份有限公司
《关于未来三年股东分红回报规划
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项
以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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