时间：2022 年 5 月 6 日 14：00
董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn
会 议 资 料 目 录
议案 9、公司 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止金融机
会 议 方 式 及 注 意 事 项
一、会议召开方式、时间、地点
本次股东大会所采用的方式是视频现场会议投票和网络投票相结合的方式
时间：2022 年 5 月 6 日 14：00
地点：视频会议网址（https://meeting.tencent.com/dm/baIUwRoYJy0i）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日
至 2022 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议登记及投票注意事项
参加会议的股东可以在 2022 年 4 月 28 日、4 月 29 日、5 月 5 日（上午 9：
（stock@lycg.com.cn）进行登记，并在出席视频会议时出示登记文件原件。
符合条件的 A 股个人股东出席会议的，须提供本人有效身份证、股票账户卡
等股权证明的扫描件进行登记；委托代理人需提供书面授权委托书、本人有效身
份证件、委托人股票账户卡扫描件进行登记；
符合条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须提供营业执照复印件、
法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡扫描件进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人须提供营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身
份证件、股票账户卡等扫描件进行登记。
备注：
本次股东大会以视频会议的方式召开，不设置现场会议。完成邮件登记和身
份验证的股东将于 2022 年 5 月 6 日（星期五）上午 9：00 前收到关于如何参加
公司 2021 年年度股东大会视频会议的指引及进入视频会议的网络链接及密码的
邮件，获得视频会议的网络链接及密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可
以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。
参加视频会议的股东请于 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:00 前登录视
频会议，并提供与邮件登记一致的文件。
（1）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（3）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（5）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（6）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见会议资
料附件 2。
各位视频参会投票的股东需自行打印并签署《2021 年度股东大会议案记名
表决单》，表决单详见会议资料附件 4。公司建议股东优先选择通过网络投票的
方式参加本次股东大会。
会 议 议 程
一、会议时间：2022 年 5 月 6 日 14：00
二、大会主持人：公司董事长赖朝辉先生
三、大会议程：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案
公司 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股
东大会召开日止金融机构融资总额的议案
公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议
案
累积投票议案
应选独立董事（3）
人
四、议案审议表决
五、监票人代表宣布视频现场表决结果
六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午
合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。
七、见证律师对 2021 年度股东大会发表法律意见
八、大会主持人宣布闭会
议案 1、公司 2021 年度董事会工作报告
——报告人：赖朝辉董事长
各位股东：
现在我向与会各位作 2021 年度董事会工作报告，请审议。
一、经营情况讨论与分析
新冠疫情的持续发酵拖累整体市场经济，对各个行业都产生不同程度的影响；二
是在房住不炒成为常态化的调控基调下，房地产企业融资受限，面临的压力日益
剧增，部分房地产企业开始出现信用风险。房地产行业面临的困局直接影响地方
政府的财政收入，2021 年大多数地方政府的土地销售收入都在下降。在此客观
环境下，公司存量项目的回款周期受到一定的影响，同时对新订单的要求更高，
市场竞争也更加激烈。
面临的机遇来自行业变革和产业升级。主要三方面：一、政府为保障好群众
的住房需求，相关政策推动房地产行业探索新的发展模式，通过租购并举，加快
发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理
性住房需求。随着住房供应形势多样化，未来建筑工程需求量依然巨大；二、政
策积极推动扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前
开展基础设施投资；三、有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案。绿
色建筑是国家实现“2030 碳达峰”、“2060 碳中和”战略目标的重要途径。光伏
建筑一体化（BIPV）将与建筑装配式共同成为绿色建筑的重要组成。
报告期，公司直面挑战，积极应对，抓住机遇，敢于尝试。针对面临的挑战，
积极调整经营策略，做好阶段性的工作重心转移，统筹抓好存量项目的管理，提
升增量项目的质量，适当放缓投资节奏，提质增效，实现可持续发展。报告期公
司实现营业总收入 1,954,781.74 万元，同比上升 9.90%，归属于上市公司股东
的净利润 66,729.34 万元，同比下降 17.51%，主要原因系公司综合考虑市场环
境及资金投出与投资回笼的平衡主动控制 PPP 项目施工节奏，PPP 项目贡献的收
入和利润有所下滑。
报告期，公司分板块业务讨论与分析如下：
一、传统建筑施工业务
为应对外部日趋严峻的市场环境，公司围绕提质增效主要从三方面开展相关
工作：
准，主动放弃资金保障力度弱或项目付款条件不佳的项目，轻数量，重质量；积
极参与非民营房地产企业和优质民营企业的项目；加强公开招投标市场的竞争，
如学校、医院、市政基础设施建设类项目；重点拓展经济发达地区的业务，如长
三角、珠三角等经济发达地区。报告期，新承接项目 189.85 亿元，非民营项目
占比 53.60%，非房建类项目占比 28.10%。
业主方进行谈判，积极催讨应收款项，并对客户进行分类处理，针对沟通无果的，
公司以诉催收，根据《中华人民共和国民法典》第 807 条的规定承包人对建设工
程折价或者拍卖的价款优先受偿，因此公司积极通过法律手段保障公司权益。
财务等各个部门协同，建立以项目为核心的数据，全过程全方位反映项目状态，
为项目管控决策提供数据支撑；通过数据分析，预估、预判项目运行状态，制定
预控措施，提前处置项目问题；在项目履约过程管控中持续监督、评价项目管理
相关制度执行情况，积累工程项目管理实战经验并剖析项目管理案例，不断完善
工程项目管控相关的制度体系并保障有效执行。
二、基础设施建设投资
结合外部环境和政策，在基础设施建设领域，报告期公司并未承接新的基础
设施建设投资业务，而是以稳步有序推进 PPP 项目履约和加快政府回款效率作为
核心任务。报告期实现 PPP 项目施工收入 329,682.44 万元，新增融资批复 30.94
亿元，PPP 项目回款 30.17 亿元，新增进入或部分进入运营期的项目共 12 个。
随着公司逐年进入运营期的 PPP 项目越来越多，项目回款金额也在逐年大幅
度提升，但去年各项目的回款情况参差不齐，部分地方政府因受财政压力，回款
进度低于预期。因此根据大环境的变化，公司对尚在前期阶段的项目进行重新评
估，政府也因环境变化对前期已完成流程尚未实施的项目进行重新审视，针对个
别条件欠佳的项目与政府积极沟通并友好终止项目；同时也在积极推进 ppp 项目
公司股权转让实现提前回款。
三、装配式与 BIPV
装配式建筑是实现绿色环保型建筑的主要技术手段。不同于传统建筑模式，
装配式建筑的大部分建筑构件由工厂制造，最后在项目地装配完成，其在建筑品
质、工期和节能环保等方面都具有显著优势，是最契合“碳中和”理念的建造方
式。作为国家级装配式建筑产业基地，公司于 2016 年开始立项研发钢结构装配
式住宅体系，2018 年成立了专门发展装配式建筑的全资子公司龙元明筑，与上
海市建科院、同济大学建筑设计研究院等单位研发合作，成功推出 S-SYSTEM 高
性能全装配钢结构住宅产品体系，装配率最高可达 95%，被住建部科技与产业化
发展中心确立为战略合作伙伴。
报告期，公司装配式业务从市场竞标、产业合作、战略产品开发三方面拓展
市场，其中全年实现工程项目中标 8 项，中标合同额 11.79 亿元；与 58 个产业
合作地区和 8 个战略合作客户的拓展储备未来订单。报告期全年获得授权专利
筑业行业协会科学技术创新成果三等奖，被评为上海市装配式建筑研发与应用类
示范项目。同时，S 体系成为业内首个通过住建部科技成果评估的完整钢结构装
配式住宅体系和全国建设行业科技成果推广项目。
公司关注到分布式光伏将成为国家实现“双碳战略”的重要路径，光伏建筑
一体化（BIPV）将与建筑装配式共同成为绿色建筑的重要组成。目前，公司已完
成对 BIPV 的第一阶段技术与市场调研，对当前行业的主流技术、能力及发展方
向有了较为清晰的理解，并开始着手资源配置和整合，进入实质合作及研发阶段。
BIPV 技术与公司已具备的幕墙围护技术、钢结构技术等存在高度的技术共通性
和配合协同性，龙元明筑 S 体系将在现有“结构系统”、
“围护系统”、
“机电系统”
和“内装系统”四大系统的基础上，纳入新的“绿能”系统，此举将为市场带来
具备绿色自供能、性能可靠、成本可接受的、与时俱进的新一代绿色建筑整体解
决方案，并为公司业务带来新的市场竞争优势。
为顺应建筑工业化、配合装配式建筑和 BIPV 制造需要，公司装配式建筑科
技产业园已落子安徽省宣城市，一期占地 300 亩，预计达产后可服务长三角地区
内外资源，大力发展上述领域业务，打造具备研发、生产、销售 BIPV 产品以及
具备绿色低碳建筑总承包和专业承包交付能力的综合型绿色建筑企业，努力将绿
色建筑业务板块培育成为公司新的增长极。
二、报告期内公司所处行业情况
坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策连续性针对性，优化和落实助企纾困政
策，统筹疫情防控和经济社会发展，推动经济运行保持在合理区间：国内生产总
值达到 114 万亿元，增长 8.1%。全国财政收入突破 20 万亿元，增长 10.7%。城
镇新增就业 1269 万人，城镇调查失业率平均为 5.1%。居民消费价格上涨 0.9%，
国际收支基本平衡。
在疫情散发、洪涝灾害、限产限电、地产震荡等因素叠加冲击下，2021 年国
内经济增速呈现前高后低走势，四个季度 GDP 增速分别为 18.3%、7.9%、4.9%和
收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济社会发展任务重、挑战多。
建筑施工行业
建筑业是推动社会发展的重要力量，是国民经济的重要支柱产业和富民产业，
也是吸纳就业、保障民生的重要领域。得益于国家逆周期调节力度加大，基建投
资的增速回升，以及对建筑行业需求稳定增长，近年来我国建筑业企业生产和经
营规模不断扩大，建筑业总产值持续增长，2021 年我国建筑业总产值达 29.3 万
亿元，同比增长 11%，增加值占国内生产总值的比重达 7%，固定资产投资（不含
农户）5.4 万亿元，同比增长 4.9%。
商品房住宅建设是房建领域的重中之重，但伴随人口增速及城镇化率增速不
断放缓对房地产刚性需求产生了较大负面影响，在房地产存量时代及“房住不炒”
的主基调下，住宅建筑领域遇到较大的增长压力，房地产企业融资受限，去化缓
慢，资金压力越来越大，部分房地产企业开始出现信用风险。2021 年全国房地产
开发投资 14.8 万亿元，比上年增长 4.4%，商品房销售面积 179,433 万平方米，
比上年增长 1.9%。2021 年底地产政策逐步调整，随着融资和集中供地门槛改善
逐步落地，后续房建投资需求有望逐步改善，同时保障房、公建和厂房建设在政
策加持下有较大发展前景。
近些年，建筑行业呈现出集中度快速提升的发展态势，以央国企和区域龙头
企业为代表的优势企业运营渐入佳境，通过全产业链扩张和上下游延伸，不断巩
固竞争优势和行业地位，行业集中度快速提升，订单、业绩共振，成长性良好，
龙头企业发展增速显著高于行业，未来强者恒强的趋势或将加剧。
随着我国经济进入高质量发展阶段，依靠投资拉动债务驱动的模式不可持续。
城镇化的深入推进以及人们经济条件和消费水平的提升，对城市承载力和功能的
复杂性、多样性的需求日趋多样化，新型建筑业态不断涌现，建筑业将逐步向工
业化、绿色化、信息化转型，保持稳中有进、稳中向好的发展态势，为促进城乡
建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入作出更为巨大的贡献。
基础设施建设投资业务
百年目标的奋进之年，面对复杂多变的国内外环境，世纪疫情和经济发展的全新
形势，基建投资托底经济，成为政府稳增长、逆周期调控的重要着力点。
基建的周期变化更多受政策影响，2021 年宏观政策力保经济运行稳字当头，
经济增长稳中求进，基础设施建设作为“十四五”时期实现经济双循环的重要抓
手景气向好：7 月中共中央政治局会议强调“合理把握预算内投资和地方政府债
券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”；9 月国常会要求，要“统筹做
好跨周期调节，发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资”；12 月中央经济工
作会议指出积极扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资。
优先支持在建工程；中央预算内投资安排 6100 亿元，实施一批交通、能源、水
利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施。同时政府投资更多向惠及面
广的民生项目倾斜，新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个。
建设并进入运营期。作为稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，PPP 模
式通过引导社会资本投向，激发民间投资活力，在助力落实国家重大战略方面发
挥了重要作用。按照“防风险、促规范”的要求，PPP 已从高速发展转向高质量
发展，实现项目转型升级、提质增效，切实提升公共服务质量。
老基建托底，新基建发力。相比机场、铁路、公路、港口、水利设施等传统
基建（老基建），“新基建”则是立足于高新科技的基础设施建设，包括如 5G 网
络、大数据、云计算、人工智能、区块链等领域，作为调结构、促创新的关键动
能之一，新基建则奠定了数字经济、智能经济、生命经济的等未来文明的发展基
础，助力实现产业数字化全面转型升级，提升全社会经济主体的运行效率，协同
传统基建板块，推动实现我国经济高质量发展。
绿色建筑业务
装配式建筑在节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑，契合“双碳”
的发展目标，近年来，国家和地方密集出台多项政策，装配式建筑相关产业发展
迅速。住建部通报《2020 年度全国装配式建筑发展情况》，2020 年我国新开工
装配式建筑 6.3 亿㎡，同比大幅增长 50%（2016-2020 年 CAGR 达 53%），占新建
建筑面积的比例约为 20.5%，超额完成《“十三五”装配式建筑行动方案》确定
的到 2020 年达到 15%以上的工作目标。住房和城乡建设部印发的《“十四五”
建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到 2025 年，完成既有建筑节能改造面积
筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5
亿千瓦以上，地热能建筑应用面积 1 亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率
达到 8%，建筑能耗中电力消费比例超过 55%。
装配式建筑产业链迅速完善，已具备较强的量产能力。近年来我国装配式建
筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长，同时还带动了构件运
输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展，行业呈现高景气，装配式建
筑渗透率持续提升。
行业层面看，装配式建筑的结构形式主要有三种：装配式混凝土结构（PC）、
装配式钢结构（PS）和装配式木结构。相较于其他结构，钢结构具有强度高、自
重轻、塑性韧性、抗震性能好等多种优势。值得注意的是，钢结构住宅在保障性
租赁住房的建设中优势凸显。中央大力推进保障性租赁住房建设，有望提振装配
式钢结构住宅需求。同时“十四五”提出“积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓
励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构”，学校、医院、住宅等此前钢结构渗
透率较低的领域有望加速提升。
对比发达国家钢结构建筑占比达 50%以上，目前我国钢结构装配式建筑尚处
起步阶段，渗透率差距大。随着中央到地方政策持续推动，技术、标准体系以及
产业配套集群进一步完善，市场规模仍有巨大发展空间。
三、报告期内公司从事的业务情况
龙元建设是国内领先的民营基础设施投资和工程总包企业。公司深耕城市发
展主赛道，致力于为政府提供覆盖基础设施和公共服务领域项目全生命周期的一
站式专业服务，以及为各类投资人提供高品质的工程总包服务，积极探索光伏和
钢结构装配式建筑领域新发展，为推动城市高质量发展提供助力。
公司作为民营建筑企业龙头，在建筑施工业务、基础设施建设投资业务、和
钢结构装配式业务等领域居行业领先地位，连续荣登《财富》中国 500 强、中国
承包商 80 强、浙江省民营企业百强、浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业等榜
单，荣获鲁班奖、国优奖、詹天佑奖、白玉兰奖、钱江杯、中国安装工程优质奖、
水利工程优质（大禹）奖、钢结构金奖等省级以上优质工程奖项 800 多项, 同时
获得 AA 主体长期信用评级。
公司实施的建筑施工业务和基础设施建设投资业务经营模式主要分别为施
工合同模式和融资合同模式两个类别。其中，施工合同模式主要用于房屋建设、
基建工程、专业工程等业务；融资合同模式主要用于基建工程业务。
施工合同模式：
主要的施工合同模式有工程总承包、施工总承包和专业承包等。
工程总承包（EPC）：指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对
工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实现全过程或若干
阶段的承包，实现设计、采购、施工各阶段工作合理交叉与紧密配合，并对工程
质量、安全、工期、造价全面负责，覆盖面最广。
施工总承包：指从业主或工程总承包处接受投资及施工图，负责整个工程所
有分项；各个专业的全部施工任务，接受业主及业主委托监理及质量监督部门的
监督。办理工程竣工验收手续，提交各项工程资料。
专业承包：指将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动，
包括建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、设备安装工程及小区配套
的道路、排水、园林、绿化工程等。
融资合同模式：
主要的融资合同模式有 PPP 模式等。
PPP: 政府和社会资本在公共基础设施中的一种项目运作模式，政府采取竞
争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方建立 SPV 公司,按照各
自出资比例持有相应股份，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评
价结果向社会资本支付对价,风险共担,利益共享。
建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，经过多年发展，形成了以土
建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展
的业务结构。
公司作为大型专业建筑上市公司，通过内生式发展和外延式并购,拥有房屋
建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包
一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级
资质、古建筑工程专业承包一级资质。公司控股子（孙）公司具有钢结构工程专
业承包一级,建筑装修装饰工程专业承包二级,建筑工程施工总承包一级,建筑幕
墙工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包一级以及工程设计建筑行业（建
筑工程）甲级资质。
自 1980 年创始以来，公司始终贯彻“质量兴业”方针，以质量创品牌,以质
量闯市场,以质量求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质
及优良的资信，在民用建筑、工业建筑等领域承建了如环球金融中心、西门子中
国总部、上海世博会阳光谷和萧山国际机场候机楼等大体量、高标准的复杂建筑
施工项目，彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。
完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、
交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础，重质
保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑，助力公司高质量发展。
为推进业务结构转型升级，充分提升市场竞争力，公司前瞻性布局基础设施
建设与投资产业链，于 2011 年开始探索基础设施投资业务，2014 年 12 月，公
司设立龙元明城专注于 PPP 项目投融资、建设和运营管理，2015 年 9 月，公司
投资控股了杭州城投建设，负责中标后的建设管理，依托集团资源和平台优势，
在以母公司为主体、龙元明城和杭州城投为两翼的“一体两翼”基础上，全面布
局运营业务，形成了“一体两翼+N 专业公司”的业务格局，为公司在 PPP 重运
营的新时代提升核心竞争力奠定了坚实的基础。
作为 PPP 业内全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工
建设以及风控等方面构建了全方位的竞争力，成功实现了由传统施工建设向城市
基础设施及公共服务设施投资、建设、运营商的转型升级。目前公司 PPP 项目主
要集中于胡焕庸线右侧的经济发达地区，业务覆盖市政工程、交通运输、城镇综
合开发、水利建设、保障性安居工程、体育、教育、文化、环保、旅游、养老、
医疗卫生等多个领域。
经过多年发展，PPP 业务与公司传统业务实现了较好的成长良性互动，凭借
多样化的业务领域经验，公司为各类细分行业 PPP 项目的运作提供专业性支撑及
个性化资源整合，合理规避共性和行业特性风险的同时，充分挖掘不同行业的潜
在收益。同时依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运营团队，公司积极开
创面向市场的价值输出和管理输出服务，致力于为各类社会资本提供规划、设计、
融资、投资、建设、运营全生命周期一揽子解决方。
绿色建筑是国家实现“2030 碳达峰”、“2060 碳中和”战略目标的重要途
径。2021 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设
绿色发展的意见》，对绿色建筑的建设安装和运营节能提出意见，包括“实现工
程建设全过程绿色建造，大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，
推动智能建造和建筑工业化协同发展”、“鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发
展”。公司认为绿色建筑将成为未来建筑的主流趋势，并对建筑业全产业链包括
建材生产、建设安装和建筑运维等环节产生中长期的深刻变革。
公司基于项目融资策划、规划设计、生产制造及施工安装等方面雄厚的技术
积累和服务经验，以大地钢构、信安幕墙等已有实业板块为基础，开展钢结构住
宅产品技术体系研发，并成立承担集团装配式建筑事业、引领主业升级重任的子
公司—龙元明筑，现已成功研发推出高性能全装配钢结构建筑产品体系 S-
SYSTEM，成功通过住建部全国建设行业科技成果评估，列为“全国建设行业科技
成果推广项目”，该项目适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房
屋建筑产品的建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要
求，装配率最高可达 95%，相较于传统建筑工艺，施工期最多可缩短 40%，在业
界处于比较领先的位置。未来公司也将持续开展产品体系的迭代更新，以“装配
式”为手段，以“性能提升”为目标，加快实现产业化步伐。
四、报告期内核心竞争力分析
公司作为长三角建筑市场最大的民营施工企业之一，在建筑施工领域经过四
十多年的实践，主营业务实现了由传统施工建设向城市基础设施及公共服务设施
投资-建设-运营商的转型升级，在产业布局、品牌、施工建设以及风控上都形成
了全方位的竞争力。
公司拥有一系列高等级建筑工程资质和专业的建筑施工管理团队，坚持质量
兴业，在建筑行业多年处于领先地位。
公司作为国内较早进入 PPP 领域的民营建筑企业，承接的 PPP 项目个数及金
额均在行业排名前列，涉及会展、市政、水利、公路、民生等多种类型，对 PPP
的开工建设以及运营维护有着较为丰富的项目经验。
PPP 运营板块，在原有“一体两翼”基础上形成了“一体两翼+N 专业公司”的
格局。同时公司整合金融机构、施工企业、运营机构及 PPP 第三方服务机构等各
类外部战略合作资源，可以为政府和社会资本提供从规划、设计、融资、投资、
建设、运营全生命周期的一站式综合服务。
公司参股或控股公建物业、产业园区、智慧停车、市政道路养护等多家专业
运营公司，成立龙元明兴专注 PPP 项目运营，并重点布局医疗养老、文体旅游、
教育和环保等民生领域，有丰富的运营资源和运营管理能力。
公司根据自身业务特点及经营风险水平，建立并持续完善风险管理制度体系，
严抓“事前防范”的法律风险控制主线，强化对公司各类合同的评审，同时严格
审查各项目用款的合理性，加强对应收款的全面管控，全面提升公司在建筑施工、
基础设施建设投资等领域的市场竞争力。
子公司龙元明筑专业从事装配式建筑科技研发与全产业链服务，已成功研发
更新 S-SYSTEM 高性能钢结构全装配住宅产品 2.5 产品体系，装配率最高可达 95%，
适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造，高效
实现居住建筑综合性能的提升和工业化建造。
公司长期注重品牌建设，多年荣登《财富》中国 500 强、中国承包商 80 强、
浙江省民营企业百强、浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业等榜单，荣获白玉兰
奖“杰出单位”荣誉称号，公司成功打造了多项精品工程、样板工程，良好的社
会信誉、优质的服务质量，成功地树立了公司品牌的知名度和美誉度。
五、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 19,547,817,428.57 17,786,683,374.72 9.90%
营业成本 16,342,040,504.50 15,858,053,636.00 3.05%
销售费用 6,449,194.41 5,291,430.92 21.88%
管理费用 398,263,889.93 376,526,454.61 5.77%
财务费用 1,413,085,470.60 185,649,218.14 661.16%
研发费用 122,540,199.64 74,792,080.36 63.84%
经营活动产生的现金流量净额 -242,476,818.56 317,733,871.09 不适用
投资活动产生的现金流量净额 176,610,545.84 -4,371,723,512.18 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -460,945,550.26 3,849,072,475.25 不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利 营业收 营业成 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
率 入比上 本比上 年增减
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
（1）土建施 减少 1.36 个
工 百分点
其中：PPP 及 增加 1.05 个
BT 项目施工 百分点
（2）装饰与 减少 0.43 个
钢结构 百分点
（3）水利施 增加 1.75 个
工 百分点
（4）PPP 项 增加 85.58
目投资 个百分点
（5）房地产
开发收入
减少 9.3 个
（6）其他 188,837,803.12 170,630,901.88 9.64 -1.43 9.88
百分点
增加 5.52 个
合计 19,508,885,489.68 16,330,658,491.19 16.29 9.79 3.00
百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比上
入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 率 年增减
年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
增加 5.89 个
华东地区 12,706,891,410.95 10,631,041,957.78 16.34 6.51 -0.50
百分点
增加 0.54 个
华南地区 1,915,076,351.04 1,723,470,605.90 10.01 26.90 26.16
百分点
增加 4.33 个
华中地区 2,436,775,133.32 2,143,550,853.49 12.03 36.93 30.50
百分点
减少 9.68 个
华北地区 972,933,297.50 918,148,385.13 5.63 20.51 34.29
百分点
东北地区 82,288,015.74 27,896,248.75 66.10
增加 15.62
西南地区 454,378,351.50 351,496,781.39 22.64 -51.66 -59.79
个百分点
增加 18.89
西北地区 796,876,182.78 425,405,694.59 46.62 22.92 -9.21
个百分点
增加 11.47
海外 143,666,746.85 109,647,964.16 23.68 -7.23 -19.34
个百分点
增加 5.52 个
合计 19,508,885,489.68 16,330,658,491.19 16.29 9.79 3.00
百分点
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期 本期金
同期 情
占总 额较上
占总 况
分行业 成本构成项目 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成本 说
比例 变动比
比例 明
(%) 例(%)
(%)
土建施工 小计 14,308,985,766.17 100.00 13,043,754,825.91 100.00 9.70
人工费 6,787,957,418.18 47.44 4,371,205,613.30 33.51 55.29
材料 3,699,511,213.74 25.85 4,355,346,412.89 33.39 -15.06
机械安装 279,710,868.79 1.95 313,739,435.99 2.41 -10.85
分包工程 2,992,407,130.69 20.91 3,429,239,723.09 26.29 -12.74
其他直接费 549,399,134.77 3.85 574,223,640.64 4.40 -4.32
装饰与钢结 小计 1,526,374,151.38 100.00 1,324,260,020.51 100.00 15.26
构
人工费 449,955,693.60 29.48 78,974,597.18 5.96 469.75
材料 789,819,359.87 51.74 542,342,181.75 40.95 45.63
机械安装 19,458,753.21 1.27 5,749,545.15 0.43 238.44
分包工程 166,233,039.48 10.89 662,742,791.79 50.05 -74.92
其他直接费 100,907,305.22 6.62 34,450,904.64 2.61 192.90
水利施工 小计 317,537,805.62 100.00 239,543,122.14 100.00 32.56
人工费 135,005,531.76 42.52 102,049,632.58 42.60 32.29
材料 127,518,215.64 40.16 71,468,335.75 29.84 78.43
机械安装 34,803,059.53 10.96 20,400,557.37 8.52 70.60
分包工程 5,141,467.24 1.62 39,286,118.79 16.40 -86.91
其他直接费 15,069,531.45 4.74 6,338,477.65 2.64 137.75
PPP 投资管 小计 7,129,866.14 100.00 1,070,869,993.98 100.00 -99.33
理
其他直接费 7,129,866.14 100.00 1,070,869,993.98 100.00 -99.33
房地产开发 小计 21,363,682.85 100.00 -100.00
前期工程费 6,805,823.48 31.86 -100.00
基础设施费 12,732,651.99 59.60 -100.00
开发间接费用 1,825,207.38 8.54 -100.00
酒店及其他 小计 170,630,901.88 100.00 155,288,384.92 100.00 9.88
人工费 104,121,770.62 61.02 71,342,561.09 45.94 45.95
材料 731,217.78 0.43 1,234,072.49 0.79 -40.75
机械安装
分包工程 38,683,989.97 24.91 -100.00
其他直接费 65,777,913.48 38.55 44,027,761.37 28.36 49.40
(3). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 213,239.92 万元，占年度销售总额 10.91%；其中前五名客户
销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的
或严重依赖于少数客户的情形
单位:元 币种:人民币
序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）
合计 2,132,399,173.80 10.91
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 205,491.10 万元，占年度采购总额 12.57%；其中前五名供
应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供
应商的或严重依赖于少数供应商的情形
单位:元 币种:人民币
序号 占年度采购总额比例
供应商名称 采购额
（%）
合计 2,054,911,027.19 12.57
报告期，公司销售费用与上年相比上升 21.88%，管理费用上升 5.77%，主要
是公司薪酬增加引起；研发费用与上年相比增加 63.84%，主要是公司加大研发
投入所致；财务费用同比上升 661.16%，主要是因为《企业会计准则解释第 14 号》
列报影响以及借款利息增长所致。
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 122,540,199.64
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 122,540,199.64
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.63
研发投入资本化的比重（%） 0
(2).研发人员情况表
公司研发人员的数量 491
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.79
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 1
硕士研究生 38
本科 343
专科 83
高中及以下 26
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比列（%）
经营活动产生的现金流量净额 -242,476,818.56 317,733,871.09 不适用
投资活动产生的现金流量净额 176,610,545.84 -4,371,723,512.18 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -460,945,550.26 3,849,072,475.25 不适用
(二) 资产、负债情况分析
单位：元
上期
本期期
本期期 期末
末金额
末数占 数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资 情况说明
期末变
的比例 产的
动比例
（%） 比例
（%）
（%）
应收票据 471,619,957.77 0.70 137,528,176.59 0.22 242.93 主要原因是加强应
收账款结算，应收
票据收款增加
存货 24,005,092.73 0.04 704,070,672.52 1.13 -96.59 主要原因是当期转
让子公司股权导致
出表所致
合同资产 40,974,643,887. 61.13 17,602,416,883.8 28.15 132.78 主要原因是按准则
PPP 项目分类导致
一年内到期 2,146,063,691.5 3.20 1,627,201,269.61 2.60 31.89 主要原因是一年内
的非流动资 1 到期的 PPP 项目应
产 收款项增长
投资性房地 14,908,249.96 0.02 187,796,585.53 0.30 -92.06 主要原因是当期转
产 让子公司股权导致
出表所致
应付票据 1,158,849,638.8 1.73 880,487,036.70 1.41 31.61 主要原因是本期增
其他应付款 4,325,816,838.5 6.45 3,020,300,756.07 4.83 43.22 主要原因是往来款
一年内到期 2,016,509,387.3 3.01 1,282,461,945.36 2.05 57.24 主要原因是一年内
的非流动负 8 到期的长期借款增
债 长
其他综合收 24,128,769.22 0.04 8,630,403.40 0.01 179.58 主要原因是合并报
益 表外币差额变动
其中：境外资产 406,880,537.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例
为 0.61%。
(三) 行业经营性信息分析
占当年 占当年 占当年
分行业 收入比 收入比 收入比
营业收入（元） 营业收入（元） 营业收入（元）
列 列 列
（%） （%） （%）
（1）土建施工 80.73 82.10 18,899,078,605.72 88.20
其中：PPP 及 BT 项目
施工
（2）装饰与钢结构 1,634,320,080.21 8.36 1,424,321,067.61 8.01 925,027,022.79 4.32
（3）水利施工 361,359,751.36 1.85 267,299,853.70 1.50 339,738,509.58 1.59
（4）PPP 项目投资 1,544,391,106.35 7.90 1,244,653,551.73 7.00 950,892,117.87 4.44
（5）房地产开发收入 38,712,000.88 0.22 101,966,208.26 0.48
（6）其他 188,837,803.12 0.97 191,570,661.10 1.08 190,701,228.30 0.89
近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示：
占当年 占当年 占当年
分行业 成本比 成本比 成本比
营业成本（元） 营业成本（元） 营业成本（元）
列 列 列
（%） （%） （%）
（1）土建施工 87.56 82.25 17,055,065,082.16 88.66
其中：PPP 及 BT 项目
施工
（2）装饰与钢结构 1,526,374,151.38 9.34 1,324,260,020.51 8.35 825,597,409.63 4.29
（3）水利施工 317,537,805.62 1.94 239,543,122.14 1.51 314,914,765.79 1.64
（4）PPP 项目投资 7,129,866.14 0.04 1,070,869,993.98 6.75 806,409,197.33 4.19
（5）房地产开发收入 21,363,682.85 0.13 80,766,444.71 0.42
（6）其他 170,630,901.88 1.04 155,288,384.92 0.98 151,026,925.23 0.79
建筑行业经营性信息分析
单位：万元 币种：人民币
细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计
项目数（个） 99 11 5 21 10 146
总金额 1,511,995.83 496,474.49 44,034.68 52,391.07 38,280.71 2,143,176.78
单位：万元 币种：人民币
项目地区 项目数量（个） 总金额
境内 135 2,119,136.18
境外 11 24,040.60
其中：
澳洲 8 17,779.60
缅甸 2 5,489.00
越南 1 772.00
总计 146 2,143,176.78
单位：万元 币种：人民币
细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计
项目数量（个） 128 71 2 10 17 228
总金额 3,272,331.03 2,582,825.96 4,775.51 79,039.05 83,745.20 6,022,716.75
单位：万元 币种：人民币
项目地区 项目数量（个） 总金额
境内 227 6,016,707.75
境外 1 6,009.00
其中：
柬埔寨 1 6,009.00
总计 228 6,022,716.75
单位：万元 币种：人民币
完 项目 付款
截至期
工 进度 进度
业务 项目 工 本期确 累计确 本期成 累计成 末累计
项目名称 百 是否 是否
模式 金额 期 认收入 认收入 本投入 本投入 回款金
分 符合 符合
额
比 预期 预期
福建省泉州市城东至北峰 56.
PPP 398,00 5 24,973.4 225,429. 7,417.3 185,021. 120,61
快速通道及两侧片区棚户 64 是 是
项目 0.28 年 2 57 8 35 3.00
区（石结构房）改造项目 %
湖南省常德市澧县城区路 75.
PPP 226,42 3 12,033.7 170,911. 2,210.5 132,736. 53,624.
网建设工程（一期）PPP 项 48 是 是
项目 6.28 年 0 49 0 68 45
目 %
浙江省台州市天台县始丰 47.
PPP 217,62 3 69,969.5 103,338. 59,092. 89,897.4
街道唐兴大道玉湖区块改 48 - 是 是
项目 8.60 年 9 31 26 4
造项目 %
浙江省杭州市富阳区大源 69.
PPP 196,49 3 26,404.7 136,533. 17,846. 110,704.
镇及灵桥镇安置小区建设 49 - 是 是
项目 1.86 年 8 39 59 43
工程 PPP 项目 %
PPP 项目金额主要包含工程建设费、其他费、预备费和建设期利息。
报告期内累计新签项目数量 169（个），金额 1,898,488.99 万元人民币。
报告期末在手订单总金额 3,400,066.74 万元人民币。其中，已签订合同但
尚 未 开工项目金额 728,074.71 万元 人民币 ，在建项目中未完 工部分金额
公司根据《上市公司行业信息披露指引第九号-建筑》的要求对工程项目情
况进行统计，上述金额包含传统项目和 PPP 项目，其中 PPP 项目仅统计工程建设
费。
(四) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
（1）2021 年 3 月，子公司龙元资产管理（上海）有限公司将其持有的浙江大地
钢结构有限公司 100%的股权，以 2,785 万元的对价转让给子公司龙元明筑，于
（2）公司以 62,410.93 万元的对价将杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 100%股
权转让给宁波滔毅企业管理有限公司，于 2021 年 3 月完成工商变更。
（3）2021 年 5 月，公司设立了龙元（温州）建设有限公司，持股 70%，该公司
注册资本为 5,000 万元。
（4）2021 年 5 月，子公司杭州城投建设有限公司吸收合并其全资子公司浙江中
恒工程造价咨询有限公司，浙江中恒工程造价咨询有限公司于 2021 年 5 月 25 日
完成注销。
（5）2021 年 5 月，子公司杭州城投建设有限公司参股设立浙江蓝城易筑建设管
理集团有限公司，持股比例 5%，注册资本为人民币 5,000 万元。
（6）2021 年 7 月，公司设立了成都龙元城市发展有限公司，持股 100%，该公司
注册资本为 5,000 万元。
（7）2021 年 8 月，子公司龙元（温州）建设有限公司设立了温州仁安建设有限
公司，持股 70%，该公司注册资本为 500 万元。
（8）2021 年 10 月，龙元建设集团股份有限公司以 2,830.5 万元的价格受让了
青岛聚量融资租赁有限公司 15%的股份，该公司注册资本为 20,000 万元。
（9）2022 年 2 月，子公司杭州城投建设有限公司设立了天长市城市建设管理有
限公司，持股 40%，该公司注册资本为 500 万元。
（10）2022 年 3 月，子公司宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司全资收购浙江
金昆建筑工程有限公司，持股比例 100%，注册资本为人民币 10,000 万元。
（11）2022 年 3 月，子公司宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司全资设立宁波
龙铖生态建设工程有限公司，持股比例 100%，注册资本为人民币 4,280 万元。
（12）报告期及期后，公司为实施 PPP 项目设立的公司及变动情况如下：
持股
序 公司名 注册资本 比例 成立
股东情况 主要业务 变动情况
号 称 （万元） （% 时间
）
工程管理服务；市政设施管理；规划
设计管理；土地整治服务；停车场服
公司、宁波梅山保税
务；商业综合体管理服务；餐饮管理；
沭阳明 港区明恰投资管理有 2021
酒店管理；物业管理；园区管理服务；
旅建设 限公司、沭阳金源资 年1
管理有 产经营有限公司、中 月 11
公园管理；名胜风景区管理；娱乐性
限公司 惠旅智慧景区管理股 日
展览；以休闲、娱乐为主的动手制作
份有限公司
室内娱乐活动；游艺及娱乐用品销售；
休闲观光活动
西中政企合作基金合
吴起明 公司、宁波梅山保税 伙企业（有限合伙）将
启基础 港区明昭投资管理有 2018 持有吴起明启基础设
基础设施项目开发、管理、运营维护；
设施开 限公司、吴起县城市 年7 施开发有限责任公司
发有限 建设投资集团有限公 月3 30%的股权全部转让
理；物业服务
责任公 司、浙江华越设计股 日 给公司。截止报告披
司 份有限公司 露日吴起明启基础设
施开发有限责任公司
注销。
持股
序 公司名 注册资本 比例 成立
股东情况 主要业务 变动情况
号 称 （万元） （% 时间
）
许可项目：建设工程设计；房屋建筑
和市政基础设施项目工程总承包（依
法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）；一般项目：创业
空间服务；住房租赁；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术
江苏天
上海龙元天册企业管 转让、技术推广；市政设施管理；企
册集萃 2021
理有限公司、江苏孵 业管理咨询；企业管理；非居住房地
科技产 年2
业发展 月 23
公司、上海天册企业 制造装备销售；智能物料搬运装备销
有限公 日
发展有限公司 售；智能仓储装备销售；智能机器人
司
销售；人工智能基础软件开发；人工
智能应用软件开发；智能机器人的研
发；智能控制系统集成；从事语言能
力、艺术、体育、科技等培训的营利
性民办培训服务机构（除面向中小学
生开展的学科类、语言类文化教育培
训）；信息技术咨询服务
一般项目：远程健康管理服务；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；工程管
青岛明 理服务；社会经济咨询服务；物业管
青健康 公司、 青岛城投健康 理；餐饮管理；病人陪护服务；停车
年5
月 26
理有限 青建集团股份公司 售；规划设计管理；供应链管理服务。
日
公司 许可项目：食品经营；各类工程建设
活动
一般项目：企业管理咨询；工程管理
杭州城 龙元明城、 杭州城 服务；财务咨询；信息咨询服务（不
投基础 投资产管理集团有限 含许可类信息咨询服务）；社会经济 2017
城投基础设施投资管
设施投 公司、浙江融达企业 咨询服务；建筑用钢筋产品销售；金 年 12
资管理 管理有限公司、浙江 属材料销售；建筑材料销售；投资管 月 21
减至 2000 万元，各股
有限公 交工集团股份有限公 理（未经金融等监管部门批准，不得 日
东进行同比例减资。
司 司 从事向公众融资存款、融资担保、代
客理财等金融服务）
象山明 2017 2021 年 8 月 19 日，中
公司、宁波交运建设 1 基础设施项目开发与管理；企业管理
集团有限公司 5,000 咨询
设施开 月 14 设有限公司将持有象
持股
序 公司名 注册资本 比例 成立
股东情况 主要业务 变动情况
号 称 （万元） （% 时间
）
发有限 日 山明浦基础设施开发
公司 有限公司 1%的股权
转让给公司
天柱县 公司、 宁波梅山保税
基础设施项目投资、建设开发、运营、 2019
明凤基 港区明昑投资管理有 2021 年 8 月 31 日，天
管理维护；旅游景区运营及服务；餐 年4
投资有 城镇建设开发有限公 资有限公司注销
业管理；物业服务 日
限公司 司
绍兴海钜投资管理合
绍兴森 绍兴海钜投资管理合
茂保障 伙企业（有限合伙）、
投资有 限公司、上海格兴投
日 34%股权转让给上海
限公司 资管理有限公司
森万企业管理有限公
司
对农业的投资；对文化、体育和娱乐
业的投资；对住宿和餐饮业的投资；
公司、中国政企合作 茶叶种植；花卉种植；绿化管理服务；
福安市 投资基金股份有限公 城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；
农垦明 司、 福安市农垦集团 其他市政公共设施管理服务；餐饮管
有限公 天册企业管理有限公 布国内各类广告；休闲观光活动；旅
日 政企合作投资基金股
司 司、 湖南省铁工建设 游管理服务；旅游资源开发；国内旅
份有限公司
集团有限公司 游招徕、咨询服务；其他游览景区管
理；教育咨询服务；互联网零售；文
化、艺术活动策划
资产管理（不含收购国有银行不良贷
款，不含管理和处置因收购国有银行
不良贷款形成的资产）；企业并购重
组；对非上市企业的股权、上市公司
山西财 龙元明城、山西金信 2017 山西财惠资本管理有
非公开发行的股权等非公开交易的股
惠资本 清洁引导投资有限公 年1 限公司注册资本由
管理有 司、 山西君煜能源科 10,000 月5 5000 万增资到 10000
股权投资企业，从事投资管理及相关
限公司 技有限公司 日 万，各股东同比例增
咨询服务；债券投资及相关咨询；财
资
务咨询服务（不得从事吸收公众存款
或变相吸收公众存款、发放贷款等金
融业务）
持股
序 公司名 注册资本 比例 成立
股东情况 主要业务 变动情况
号 称 （万元） （% 时间
）
开化明 从事基础设施项目投资及管理；投资 开化县华铁国有资产
公司、宁波明点投资 2016
化基础 咨询服务(不含证券、期货、互联网信 经营有限公司将持有
管理有限公司、开化 年7
县国有资本控股集团 29,239.8 月 22
资有限 管理；商业管理咨询；国内广告设计、 资有限公司 2%股权
有限公司 日
公司 制作、发布 转让给开化县国有资
本控股集团有限公司
(五) 主要控股参股公司分析
报告期公司主要控股参股公司财务数据如下：
金额单位：万元
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
浙江大地钢结构有限公司 建筑施工 10,080.00 170,313.95 9,290.33 115,457.31 2,826.37
上海信安幕墙建筑装饰有限
建筑施工 5,000.00 68,933.38 -12,358.18 39,402.06 1,018.20
公司
龙元明城投资管理（上海）
实业投资 30,000.00 656,674.07 48,079.06 3,089.00 907.16
有限公司
宁波龙元盛宏生态建设工程
水利工程 10,000.00 79,007.37 15,507.47 42,422.09 2,209.61
有限公司
杭州城投建设有限公司 工程管理 5,000.00 14,573.58 8,964.59 9,816.42 0.27
上海龙元建设工程有限公司 建筑施工 10,000.00 108,998.24 28,434.36 11,030.59 -3,022.68
上海市房屋设计院有限公司 服务业 600.00 3,951.46 2,608.40 12,795.32 1,412.23
通用设备
贵州航宇科技股份有限公司 14,000.00 219,968.65 104,039.01 95,978.11 13,894.08
制造业
(六) 公司控制的结构化主体情况
截至报
公司总认 告期末 普通合伙 已投资或拟投资项
合伙企业名称 有限合伙人 披露信息
缴金额 实缴金 人 目
额
浙银汇智 公司于 2016 年 9 月 30 日、
（杭州） 山东莒县基础设施 26 日和 2016 年 11 月 23 日披露了《龙
资本管理 建设 PPP 项目和山 元建设关于投资设立有限合伙企业的公
嘉兴城浦投资 龙元明城、
有 限 公 东菏泽万福河商贸 告》（临 2016-072）、《龙元建设关于投
合伙企业（有 25,001 25,001 中信证券股
司、宁波 物流片区基础设施 资设立有限合伙企业的进展公告》（临
限合伙） 份有限公司
明甫投资 及公共服务建设 2016-076）、《龙元建设关于投资设立有
管理有限 PPP 项目 限合伙企业的进展公告》
（临 2016-091）；
公司 2017 年 9 月 11 日，嘉兴城浦投资合伙
截至报
公司总认 告期末 普通合伙 已投资或拟投资项
合伙企业名称 有限合伙人 披露信息
缴金额 实缴金 人 目
额
企业（有限合伙）完成合伙协议变更，总
认缴出资变更为 75,002 万，其中龙元明
城认缴出资 25,000 万，宁波明甫投资管
理有限公司出资 1 万
宁波汇德荣泽 宁波明琅
投资管理、实业投 日，总认缴出资变更为 3,000 万，其中龙
投资管理中心 3,000 1,000 投资管理 龙元明城
资、投资咨询 元明城认缴出资 2850 万元，宁波明琅投
（有限合伙） 有限公司
资管理有限公司认缴出资 150 万元
璨云（上 经过公司 2016 年 4 月 13 日召开的公司
杭州璨云英翼
投资合伙企业 198,000 公司
（有限合伙）
公司 设立并购基金的公告》（临 2016-026）
绍兴镜湖新区湖西 经过公司 2015 年 11 月 5 日召开的七届
绍兴海钜投资 上海格兴
安置小区 BT（投 十九次董事会审议通过，
详见 2015 年 11
管理合伙企业 22,800 6,800 投资管理 公司
资、建设、移交）项 月 6 日披露的《关于对外投资的公告》
（有限合伙） 有限公司
目 （临 2015-073）
宁波明瑞东方 宁波明城 象山东方投 2017 年 2 月 17 日设立；
投资有限合伙 东方投资 资有限公 投资管理、实业投 日总认缴增资至 6000 万元，其中龙元明
企业（有限合 管理有限 司、龙元明 资、投资咨询 城增资至 5838 万元，宁波明城东方投资
伙） 公司 城 管理有限公司增资至 60 万元
宁波梅山保税
宁波明琅 投资管理、投资咨
港区明奕投资
管理合伙企业
有限公司 投资
（有限合伙）
宁波梅山保税 龙元明城、
宁波明琅 投资管理、实业投
港区明坤投资 中信建投证
管理合伙企业 券股份有限
有限公司 咨询
（有限合伙） 公司
龙元明琅（天 社会经济咨询、健
宁波明琅
津）管理咨询 康信息咨询、劳务
中心（有限合 服务、会议服务、市
有限公司
伙） 场调查
工程管理服务；规
划设计管理；项目
宁波元筑明项 宁波开弘项 策划与公关服务；
目管理合伙企 1,199.52 0 陈晓强 目管理有限 市政设施管理；城 2020 年 9 月 16 日设立
业（有限合伙） 公司 市绿化管理；园区
管理服务；供应链
管理服务；停车场
截至报
公司总认 告期末 普通合伙 已投资或拟投资项
合伙企业名称 有限合伙人 披露信息
缴金额 实缴金 人 目
额
服务
截止报告披露日，杭州璨云英翼投资合伙企业持有航宇科技 18.95%的股份，
航宇科技于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所正式挂牌，首次公开发行 3,500
万股人民币普通股（A 股）发行价格为 11.48 元/股。该公司是贵州省首批经国
家认定的高新技术企业，专业从事高端装备业特种合金精密成型零部件研发、生
产和销售，主要产品为各种金属材料的环形件和自由锻件，产品覆盖航空、航天、
风力发电、高速列车、工程机械、石油化工等领域。作为国内军用、商用发动机
环锻件主承制单位，该公司已与中国航发集团下属研究所及企业紧密合作，全面
配套国内航空发动机型号研制生产。在国际竞争领域，该公司已取得美国通用电
气、英国罗罗、美国普惠、法国赛峰、美国霍尼韦尔等国际航空发动机客户的供
应商资质认证，并陆续签订国际新一代民用航空发动机环锻件产品长期协议。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
建筑施工行业
在整个建筑市场中，按照企业性质划分，国内建筑施工主体可以分为央企、
地方性国企、大型民营企业以及众多中小建筑公司。以中国建筑为代表的建筑央
企作为行业领头军，规模庞大，在品牌、资金实力、人员团队、既有项目经验等
多维度形成综合优势，有能力承接特大型、地标性项目；地方性国企具有较强的
资金实力和良好的地方公共关系，其业务范围呈现出明显的地域性，可以利用地
方优势占据一定市场份额；以本公司为代表的大型民营企业，机制更具活力，善
于进行成本把控，具有决策效率高、适应能力强的优点，有能力承接中小型公共
建筑和住宅项目，可以利用较好的市场口碑和细分施工领域优势抢占市场先机。
传统建筑市场由于进入门槛相对较低，企业数量众多、管理粗放、同业竞争
现象严重。过去十年，受惠于房地产行业的持续快速发展以及城镇化进程的稳步
推进，建筑施工产业始终保持稳步快速增长。随着市场化程度的逐步提升、要素
价格的大幅上涨以及后城镇化时代的来临，行业的竞争结构更利于行业龙头、细
分子行业龙头和区域龙头，建筑企业“马太效应”渐显，部分中小企业可能逐步
退出市场。
基础设施建设投资业务
基建投资因规模大，能够吸纳劳动力以及长期的正外部性，成为推动国家经
济增长的重要手段，PPP 作为我国基建投资的高质量高透明的标准化模式在拉动
投资和调动社会资本方面发挥了重要作用。
经过 2017 年开始的严格规范管理后，近三年财政部 PPP 在库项目规模逐年
增加。在不适合采用 PPP 模式的项目、推进缓慢的 PPP 项目、不合规范的 PPP 项
目被清退整改之后，在库项目的质量得以提升。虽然我国的 PPP 条例尚未出台，
但是 PPP 模式的各项管理制度的顶层设计都已较为成熟，在绩效管理、合同管理
方面都有可操作性强且体系化、细节化的规则。根据明树树据结果显示：未来五
年内我国各省本级财承空间普遍较宽裕；市本级财承已用比例较高，而区县级绝
大多数财承状况良好，未来仍有较大的项目发展空间。
根据明树数据显示，2021 年从社会资本性质来看，国有企业（包括地方国
企、央企和央企下属公司、其他国企）在市场中仍占据较大的份额，全口径中标
项目规模达到 2.22 万亿元，在全部项目中占比 95.65%。PPP 项目因投资规模大，
回收周期长，在去杠杆的大背景下，民企的资金流动性风险容易处于高位状态，
PPP 市场占有率逐年下降。
国有企业参与 PPP 模式具有技术和管理到位、资金实力雄厚、与政府关系密
切等优势，不过随着 PPP 相关政策陆续落地，运营和绩效考核要求不断强化，营
商环境持续向好，民营企业参与 PPP 项目的意愿进一步加强，公司作为首批进军
PPP 市场的民营建企龙头，在规模、专业团队、投融资能力、项目管理、运营服
务方面优势明显，将发挥灵活高效、管理成本低、敢于创新的特点，重点布局投
资体量适中，运营需求较强的优质项目，持续完善龙元生态矩阵，通过业务板块
相互协同，打造中国领先的 PPP 全生命周期投资运营服务平台。
绿色建筑业务
建筑工业化、绿色建筑浪潮下，装配式建筑中长期发展趋势有望得到持续强
化。装配式建筑是绿色建造方式，节能减排效果突出，复合绿色低碳趋势。老龄
化加剧建筑用工困难，传统建造方式成本压力日益增大，后续随着行业技术及产
业配套不断完善、装配式成本与传统施工成本不断接近且有望逆转，行业有望进
入自驱加速发展阶段。
住房和城乡建设部标准定额司表示，目前，针对各地普遍反映的标准化程度
不高制约了装配式建筑发展的突出问题，正组织编制《装配式住宅设计选型标准》
《装配式混凝土结构住宅主要构件尺寸指南》《住宅装配化装修主要部品部件尺
寸指南》，结合 2020 年发布的《钢结构住宅主要构件尺寸指南》，构建“1+3”标
准化设计和生产体系，引导生产企业与设计单位、施工单位就构件和部品部件的
常用尺寸进行协调统一，将有效提高装配式建筑设计、生产、施工效率，推进智
能建造与新型建筑工业化，促进建筑产业转型升级和高质量发展。
从市场格局来看，当前我国钢结构行业 CR5 仅为 5%左右，而美国钢结构企
业 CR3 超过 50%。可以预见，随着钢结构技术标准、行业规范不断完善，中小企
业将加速推出市场，钢结构行业市场集中度有望大幅提升，竞争格局强者恒强。
(二) 公司发展战略
战略愿景：公司始终聚焦于中国城市投资、建设及运营服务业务，通过平台
化运作、一体化发展，整合内外部资源，完善城市功能，提升城市品质，致力于
成为“幸福城市建设者，美好生活运营商”，为社会提供高质量、高水平的公共
产品及服务，打造国内卓越的“未来城市投资-建设-运营综合服务商”。
根据集团五年发展战略规划，未来在业务布局上遵循轻重并举，专业协同的
整体发展方针。
首先，集团传统施工业务要逐步主动回归轻资产业务本质，具体举措主要包
括：
各项优质资源向优秀项目部及总承包管理公司业务倾斜支持，逐步打造高效、高
周转的内部活血系统；
处置，积极优化传统业务资产池，化解因行业及历史原因导致应收账款高而影响
集团财务基本面，尽早实现集团五年规划中关于资产“腾笼换鸟”的战略；
配，在一定程度上现金流优先程度高于净利润；
探索“成本、工期、质量”闭口合同的履约能力建设，与集团基建投资等业务互
为支撑；
的区域，寻找增量市场，审慎以城市子公司的形式进行布局。
其次，集团基建和泛基建投资领域，作为集团的重资产板块，将以集团财务
基本面为考量对投资进度和总量作统筹控制，稳健经营，实现投收动态平衡。以
现有存量在手订单为基础，打造集团中长期稳定投资回报和现金流的优质资产池，
为集团未来贡献稳定的利润基本盘。
再次，充分把握行业发展趋势，积极推进集团装配式业务，建立起全行业领
先的装配式技术和生产体系，注重技术研发，确保体系的领先性和完整性，提供
行业领先的一整套一站式解决方案。全力支持通过子公司明筑打造高标准的研发
生产基地。
另外，集团将纵向整合内部各项业态资源，发挥专业协同、混业经营能力，
以“产品和服务理念创新+投资+运营”，打造面向包括城市更新等未来城市发展
领域市场的差异化核心竞争力。 主要包括：
设、运营理念产品化，挖掘当前城市政府和居民需求痛点，整合外部智慧和内部
资源，打造符合新型城镇化需求的公共产品；
引导需求；
务外包和职能改革的大量需求。整合内外运营资源，为集团承接 EPC+O 项目提供
有力支撑。
(三) 经营计划
场环境和公司自身的实际情况，公司管理层提出了“真抓实干，奋楫笃行”的工
作方针，着力通过改善业务结构，提升管理效率，加强现金流管理，建设和培育
龙元生态。具体目标与计划如下：
改善业务结构及质量，其中传统项目自主经营占比不低于 50%，非民营占比不低
于 50%。
流 8 亿，PPP 板块实现收款 50 亿。
激励机制变革，激发组织活力，提升管理效率。
优工作；加大科技创新和技术研发力度，创省级、国家级奖项 40 项。
业务占比。
分析平台建设。
强化过程审计、加强督导督办机制，提高执行力。
标 100%实现。
特此报告，请各位股东审议！
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
附：独立董事述职报告
龙元建设集团股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
作为公司独立董事，2021 年以来本人严格按照《公司法》、
《上海市证券交易
所上市规则》、
《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发
挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了
全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2021 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
丁化美，法学硕士，管理科学与工程博士，金融学博士后。现任天津金融资
产交易所有限责任公司董事、总裁，天津金融资产登记结算有限公司董事长、总
经理。中国贸易仲裁委员会仲裁员，金融资产交易联席会主席、中国财政学会公
私合作研究专业委员会常务委员、中国互联网金融协会理事、天津互联网金融协
会常务副会长、天津市科技局专家库专家、清华大学中国新型城镇化研究院专家
库特聘专家、链证数科实验室联席主任、北京工商大学等高校研究生校外导师。
本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事年度履职概况
次临时股东大会和 2021 年第二次临时股东大会，召开董事会会议 7 次。我本着
勤勉尽职的态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会
议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体
利益。我认为报告期内，公司股东大会和董事会的召集、召开、审议、表决等事
项均符合法定合规要求，充分发挥了独立董事在信息披露方面的监督作用。股东
大会和董事会出席情况表：
应参加董
独立董事 出席董事 委托出席 缺席 出席股东
事会会议
姓名 会次数 次数 次数 大会次数
次数
丁化美 7 7 0 0 3
本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员、董事会提名委员会担任
委员，认真履行了专业委员会的工作职责，在公司发展、对公司高级管理人员的
业绩考核等方面发挥了专业作用，切实维护公司特别是中小股东的利益。
行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，
不干预独立董事独立行使职权，对于重大事项，会在正式审议前，提前向我进行
专项汇报，认真听取我的意见。上市公司为我提供了必要的工作条件，保证了我
享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够提前通知我并同
时提供足够的资料。
三、独立董事履职重点关注事项
期报告编制等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表
专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。在监督方
面发挥了良好的作用。
我主要对报告期内关于关联交易、担保、利润分配、可转债事项等重大事项
发表了独立意见，具体如下：
（一）2021 年 4 月 17 日，审议了提交第九届董事会第十七次会议的相关议
案并发表了独立意见：
公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司
未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划》的相关内容，充分考虑公司现阶段
的经营发展需要等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有
利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、公司《章程》
的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交 2020 年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供
了多年的优质审计服务，公司 2021 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法
规的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服
务，对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计
单位，有利于公司内控的不断完善。结论意见：同意聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构、内控审计单位。
公司关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金
及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。龙元建设发生的日常关联
交易是符合公司业务和行业特点的，交易是必要的，且将一直持续，交易内容合
法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股
东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合
公司及全体股东的最大利益。
公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必
要方案，确保控股子（孙）公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计
的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司一个周期内为公司控股子（孙）
公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。本次担保事项不会影响到公
司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，
不存在损害公司其他中小股东利益的情形。
公司为保障 PPP 项目的顺利推进，向公司参股的 PPP 项目公司提供有偿流动
性支持，符合公司实际经营需要，有利于公司 PPP 业务的发展，不存在损害公司
其他中小股东利益的情形。
独立意见
本次延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期，以及对董事会
授权的期限，有利于确保本次发行有关事宜的顺利进行，符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规及规章制度的要求，公司董事会就
截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《龙元建设集团股份有限
公司前次募集资金实际使用情况的专项报告》，并聘请了具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所对上述专项报告出具了鉴证报告。公司前次募集资金的使
用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在因改变募集资金用途而损害
股东利益的情况。
（二）2021 年 6 月 23 日，审议了提交第九届董事会第十九次会议的关于公
司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提供担保的议案并发表了独立意
见：公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司申请银行综合授信提供担保
是为了顺利推进青岛市市民健康中心建设工程 PPP 项目，满足项目的资金需求，
有利于公司发展，符合全体股东利益，且本次担保事项由公司及青岛明青的股东
青建集团股份公司按持股比例提供连带责任担保，公司担保风险可控，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为青岛明青向国
家开发银行青岛分行和邮政储蓄银行青岛分行申请的金额 80,500 万元的项目贷
款本息提供担保。
（三）2021 年 10 月 28 日，审议了提交第九届董事会第二十一次会议的相
关议案并发表独立意见：
公司董事会聘任赖朝辉先生担任公司董事长，聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，经审查赖朝辉先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》规
定的不得担任董事的行为，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的情况，任职资格符合担任上市公司董事长的条件，教育背景、任职经历、专
业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任赖朝辉先生担任公
司第九届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至 2022 年 5 月 20 日止。
本次会议审议的董事长、其他董事成员的薪酬，我们认为能严格按照已制定
的董事薪酬和有关考核激励规定执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的
程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
其中关联自然人赖振元先生、赖朝辉先生的薪酬，经由公司董事会在关联自
然人回避表决的情况审议确定。遵循了关联交易审议程序，合法有效，公允合理,
不损害公司的利益,没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则。
同意按照第九届董事会第二十一次会议审议通过的董事薪酬金额向其支付。
（四）2021 年 11 月 3 日，审议了提交第九届董事会第二十二次会议的关于
关于控子公司为其全资子公司提供担保的议案并发表独立意见：公司控股子公司
杭州城投建设有限公司为其全资子公司杭州一城停车服务有限公司申请的银行
综合授信提供担保是为了顺利推进杭州九堡停车场项目建设，满足项目顺利开展
的资金需求，有利于公司发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同意公司控股子公司杭州城投为其全资子公司一城
停车申请的银行项目贷款提供担保。
（五）2021 年 11 月 8 日，审议了提交第九届董事会第二十三次会议的相关
议案并发表独立意见：
公司调整公开发行 A 股可转换公司债券方案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的
公开发行 A 股可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有
利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形，同意对公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的修订。
公司根据调整后的公开发行 A 股可转换公司债券方案，修订了《龙元建设集
团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。本次修订的章
节为募集资金总额、募投项目所使用的资金以及其他部分内容。本次修订有利于
公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。同意公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的内容。
次修订稿）的独立意见
公司根据调整后的公开发行 A 股可转换公司债券方案，修订了《龙元建设集
团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》。本次修订有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。同意公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）的内容。
关承诺（二次修订稿）的独立意见
公司修订本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取的填补措施符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。同意公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄
即期回报及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的内容。
四、其他事项
五、总体评价和建议
理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公
司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。
独立董事：丁化美
龙元建设集团股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
作为公司独立董事，2021 年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交
易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，
充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，
维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2021 年度履职情况报告如
下：
一、独立董事基本情况
王啸，管理学博士，博士后，中国注册会计师。曾担任上海证券交易所高级
经理、中国证监会任副处级调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限
公司副总经理、IDG 资本合伙人，现任高瓴资本集团资本市场业务合伙人。
本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事年度履职概况
大会，董事会会议 7 次，我本着勤勉尽职的态度，在召开会议前及会议期间，与
公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了
公司的规范化运作及股东的整体利益。报告期内，本人出席的股东大会和董事会
会议如下：
独立董事 应参加董 出席董事 委托出席 出席股东
缺席次数
姓名 事会次数 会次数 次数 大会次数
王啸 7 7 0 0 3
我担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会担任委员，
认真履行了专业委员会的工作职责，根据《公司章程》和各委员会工作细则组织
召开会议，审议和讨论相关事项，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正
确决策起到了积极作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。
及时了解和听取公司管理层对公司本年度的经营情况和公司内部控制建设
等事项的情况汇报；听取公司年度和季度财务状况和经营成果的汇报，保持与审
计的注册会计师沟通，确保定期报告按时、准确、全面披露。
公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我保持了定期
和良好的沟通，使我能及时、充分了解公司的生产经营动态、战略以及公司的整
体运行情况，为独立、客观的作出决策提供依据。同时，在召开董事会及专业委
员会会议前，公司能积极准备会议材料，并及时和我进行沟通与交流，为独立董
事工作提供了便利条件，积极有效的配合了独立董事的各项工作。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
项目进展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制
度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平
及科学决策能力做出努力。在监督方面发挥了良好的作用。
报告期内我对关联交易、担保、利润分配、可转债事项等重大事项发表了独
立意见，具体如下：
（一）2021 年 4 月 17 日，审议了提交第九届董事会第十七次会议的相关议
案并发表了独立意见，包括《关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见》、
《关
于聘请 2021 年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见》、
《关于公司 2021
年日常关联交易的独立意见》、
《关于公司为控股子（孙）公司提供担保最高总额
度的独立意见》、
《关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的独立意见》、
《关于
延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的独立意见》、
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》等。
（二）2021 年 6 月 23 日，审议了提交第九届董事会第十九次会议的相关议
案并发表了独立意见，包括《公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提
供担保的独立意见》。
（三）2021 年 10 月 28 日，审议了提交第九届董事会第二十一次会议的相
关议案并发表了独立意见，包括《选举第九届董事会董事长的独立意见》、
《关于
第九届董事会董事薪酬的独立意见》。
（四）2021 年 11 月 3 日，审议了提交第九届董事会第二十二次会议的相关
议案并发表了独立意见，包括《关于控子公司为其全资子公司提供担保的独立意
见》。
（五）2021 年 11 月 8 日，审议了提交第九届董事会第二十三次会议的相关
议案并发表了独立意见，包括《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案
的独立意见》、
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的独
立意见》、
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）的独立意见》、
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的独立意见》。
四、其他事项
五、总体评价和建议
稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董
事，本人本着诚信原则，勤勉尽职，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运
作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司
发展做出应有的贡献。
独立董事：王啸
龙元建设集团股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
作为公司独立董事，2021 年以来本人严格按照《公司法》、
《上海市证券交易
所上市规则》、
《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发
挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了
全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2021 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
刘文富，法学博士，教授。曾任上海开放大学教务处处长、国际交流学院院
长等职务，现任上海前滩新兴产业研究院研究首席、副秘书长，长期从事国际经
济政治、产业经济、区域规划、公共管理、网络社会等领域的研究，是国内最早
提出网络政治的学者，先后发表论文 70 多篇，出版多本专著。曾获国家级高等
教育教学成果一等奖；上海市第七届哲学社会科学优秀成果著作三等奖；江苏省
哲学社会科学优秀成果三等奖等荣誉。
本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、2021 年独立董事年度履职概况
公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我确保有足够的时间进行履
职，在公司经营管理层的积极配合下，我主动调查、获取我认为有参考价值的议
案相关资料,并积极持续了解公司的生产经营和规范运作情况，为能正确分析议
案并作出重要决策做了充分的调研准备。
本人在公司董事会提名委员会担任主任委员、在董事会审计委员会担任委员，
报告期间我认真履行了专业委员会的工作职责，根据《公司章程》和《董事会专
门委员会实施细则》组织召开会议，审议和讨论相关事项，并提供了专业及建设
性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，
不干预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在正式审议前，会提前给我进
行专项汇报，认真听取我的意见。上市公司为我提供了必要的工作条件，保证了
享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够提前通知我并同
时提供足够的资料。
独立董事 应参加董事会 出席董事 委托出席 缺席 出席股东大
姓名 会议次数 会次数 次数 次数 会次数
刘文富 7 7 0 0 3
三、独立董事履职重点关注事项
告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审
核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做
出努力。在监督方面发挥了良好的作用。
此外，在对相关资料及情况的认真审慎核查基础上，我对公司发生的关联交
易、担保、可转债相关事项等重大事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2021 年 4 月 17 日，审议了提交第九届董事会第十七次会议的相关议
案并发表了独立意见，包括《关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见》、
《关
于聘请 2021 年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见》、
《关于公司 2021
年日常关联交易的独立意见》、
《关于公司为控股子（孙）公司提供担保最高总额
度的独立意见》、
《关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的独立意见》、
《关于
延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的独立意见》、
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》等。
（二）2021 年 6 月 23 日，审议了提交第九届董事会第十九次会议的相关议
案并发表了独立意见，包括《公司为参股公司青岛明青健康产业管理有限公司提
供担保的独立意见》。
（三）2021 年 10 月 28 日，审议了提交第九届董事会第二十一次会议的相
关议案并发表了独立意见，包括《选举第九届董事会董事长的独立意见》、
《关于
第九届董事会董事薪酬的独立意见》。
（四）2021 年 11 月 3 日，审议了提交第九届董事会第二十二次会议的相关
议案并发表了独立意见，包括《关于控子公司为其全资子公司提供担保的独立意
见》。
（五）2021 年 11 月 8 日，审议了提交第九届董事会第二十三次会议的相关
议案并发表了独立意见，包括《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案
的独立意见》、
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的独
立意见》、
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）的独立意见》、
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面
通过对公司 2021 年度信息披露情况进行的监督和检查，认为公司能严格按
照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，
真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中
小投资者的合法权益。
对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况；对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事
的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
五、其他事项
六、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人在 2021 年度工作中保证客观独立性，对健全公司
法人治理结构、保证公司规范经营运作、规范对外担保和关联交易等方面起到了
重要作用，维护了公司及全体股东的利益。
体股东负责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，行使独立董事权利，
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护董事会的独立和公正，增强董
事会信息披露的诚信和董事会工作的透明度，坚决维护全体股东尤其是中小股东
的合法权益不受侵害，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
独立董事：刘文富
议案 2、公司 2021 年度监事会工作报告
各位股东：
现在我向与会各位做 2021 年度监事会工作报告，请审议。
一、监事会的工作情况
《证券法》、
《公司章程》及《公司
监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职责，
积极开展工作，有效维护了股东、公司和员工权益。通过依法列席公司股东大会
及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况及财务状况，对公司
董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司、员工和全
体股东的合法权益。
报告期召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
预案》；4、审议了《聘请公司2021年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》；5、审议了《公司2020年度内部控制评价
报告》；6、审议了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券
开了九届十二次监事会
股东大会决议有效期的议案》；7、审议通过了《关于延长公司
公开发行A股可转换公司债券股东大会授权；8、审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；9、审议通过了
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议了《公司 2021 年一季度报告全文及其正文》
开了九届十三次监事会
审议了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》
开了九届十四次监事会
审议了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
开了九届十五次监事会
案》；2、审议了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案
开了九届十六次监事会 转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议
案》；4、审议了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即
期回报及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》
二、公司依法运作情况
公司监事列席董事会、出席股东大会，对公司决策程序、制度建设及执行能
力全面参与和监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真
履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，是合法有效的。
未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
三、检查公司财务情况
监事会认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司
财务状况、经营成果情况良好。监事会审查了公司 2020 年度报告及其摘要；审
查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，监
事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。
四、现金分红及投资者回报情况
报告期内，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润
分 配 预 案 》 ， 以 截 止 实 施 2020 年 度 分 配 预 案 时 股 权 登 记 日 的 总 股 本
红利 76,487,897.75 元，剩余未分配利润结转以后年度。监事会认为公司利润分
配符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
议案 3、公司 2021 年度报告及其摘要
具体内容请详见公司在上海证券交易所网站的披露。
议案 4、公司 2021 年度财务决算报告
各位股东：
大，房地产业投资调控政策越益趋严，传统建筑行业发展面临严峻考验。报告期
内公司坚持转型升级、创新发展，巩固和继续加大传统施工总承包业务，公司营
业规模较上年有所提高。因此在宏观环境不利的背景下，由于公司持续重视施工
合同履约速度，并同时加强各类施工项目结算回收进度，报告期公司总产规模和
结构、营收规模和费用控制、整体现金流量等经济数据走势平稳。
现将 2021 年有关公司财务情况报告如下，供各位股东分析决策。
资产和负债状况分析：公司总资产已达 670.28 亿元，近三年总资产分别较
上年末增加了 44.90 亿元、30.92 亿元、79.61 亿元，继续保持较快增长，今年
较上年增幅达 7.18%，较三年前增幅达 30.19%。总资产构成主要是合同资产、其
他非流动资产及应收款项等；其中一年内到期的非流动资产较上年增加了 5.19
亿元，主要是 PPP 项目建设完成形成的在当年度新增应收类资产；其中应收票据
较上年增加了 3.34 亿元，主要是受外部环境影响，增加使用了应收票据收款结
算；由于会计政策变化，在建 PPP 项目放入合同资产核算，因而合同资产较上年
上升 132.78%，相应长期应收款下降。总体应收款类（应收账款、合同资产、其
他非流动资产）增长 39.44 亿，比例 7.58%。由于公司近些年对清收清欠管理持
续加大考核力度，传统施工项目资产规模得到了较好控制。
资产增加的同时负债也有增长，其中应付账款增加 9.36 亿元，增幅为 6.0%；
其他应付款增加 13.06 亿，增幅 43.22%；一年内到期的非流动负债增长 7.34 亿，
主要是报告期内长期借款陆续进入还款期间。
经营情况分析：报告期内，部分区域公司因受新冠肺炎疫情一定影响，以及
对融资没有到位的 PPP 项目投资进度有所管控，全年实现营业总收入 195.48 亿
元，较上年增长 17.61 亿元。因受 PPP 板块投资节奏放缓，营收下降较大影响，
全年实现净利润 6.88 亿元，其中归属母公司的净利润为 6.67 亿元，较去年下降
用、财务费用、管理费用及研发费用）较去年同期增加了 12.98 亿元，增长幅度
万，增幅 63.84%，主要是加大装配式一体化研发投入；财务费用较上年同期上升
项目融资费用在财务费用列示。
公司当期销售商品、提供劳务收到的现金 167.35 亿元，较上年同期基本持
平；当期经营活动产生的净现金流量为流出 2.26 亿元，主要是 PPP 准则解释执
行变化，今年开始将 PPP 项目收支作为经营性现金流列示。
需要注意的问题：报告期基本完成了董事会的要求，但成员公司之间发展仍
然不平衡，个别投资企业发展不足。集团公司应收款项总量继续增长，存量资产
盘活需要持续发力。PPP 项目的应收款逐步进入回款期，应保持紧密跟踪催收 PPP
回款，争取合同应收款全额顺利回收。传统施工项目应收款项的信用损失减值计
提，仍然影响到公司盈利能力指标。如何持续优化子公司、分公司的资产质量和
提升盈利能力，依然是集团公司经营层需要着力考虑的问题。
利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认： 2021 年
度母公司实现净利润 510,295,477.31 元。依照《公司法》和《公司章程》规定,
提取 10%的法定盈余公积 51,029,547.73 元后，结余 5,296,237,360.98 元。
建议 2021 年度利润分配预案为：以截止实施 2021 年度分配预案时股权登记
日的总股本 1,529,757,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.42 元（含
税），共计分配 64,249,834.11 元，剩余未分配利润转以后年度分配。
附：主要的财务数据及经营数据摘要
单位：人民币万元（除特指外）
资产负债表情况：
资产负债表数据 2021/12/31 2020/12/31 增减变动 变动幅度
货币资金 296,408.12 334,917.07 -38,508.96 -11.50%
交易性金融资产 200.00 540.65 -340.65 -63.01%
资产负债表数据 2021/12/31 2020/12/31 增减变动 变动幅度
应收票据 47,162.00 13,752.82 33,409.18 242.93%
应收账款 451,282.43 365,106.62 86,175.81 23.60%
应收款项融资 2,864.48 571.28 2,293.20 401.42%
预付款项 67,906.33 55,580.88 12,325.45 22.18%
其他应收款 248,814.37 196,087.68 52,726.69 26.89%
存货 2,400.51 70,407.07 -68,006.56 -96.59%
合同资产 4,097,464.39 1,760,241.69 2,337,222.70 132.78%
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 13,506.17 11,772.30 1,733.87 14.73%
流动资产合计 5,442,615.16 2,971,698.18 2,470,916.99 83.15%
非流动资产： - - -
长期应收款 - 3,074,854.66 -3,074,854.66 -100.00%
长期股权投资 95,962.63 75,408.79 20,553.84 27.26%
其他权益工具投资 6,130.64 13,296.80 -7,166.16 -53.89%
投资性房地产 1,490.82 18,779.66 -17,288.83 -92.06%
固定资产 69,222.57 71,064.55 -1,841.98 -2.59%
在建工程 432.25 - 432.25
使用权资产 3,524.40 - 3,524.40
无形资产 12,313.66 9,302.59 3,011.08 32.37%
商誉 5,487.83 5,487.83 - 0.00%
长期待摊费用 1,106.53 1,562.05 -455.52 -29.16%
递延所得税资产 17,959.61 11,571.44 6,388.17 55.21%
其他非流动资产 1,046,534.07 725.97 1,045,808.10 144056.83%
非流动资产合计 1,260,165.02 3,282,054.33 -2,021,889.31 -61.60%
资产总计 6,702,780.18 6,253,752.51 449,027.67 7.18%
资产负债表数据 2021/12/31 2020/12/31 2020/12/31 变动幅度
短期借款 441,291.15 469,051.34 -27,760.19 -5.92%
应付票据 115,884.96 88,048.70 27,836.26 31.61%
应付账款 1,653,997.38 1,560,429.47 93,567.90 6.00%
合同负债 54,947.95 53,439.23 1,508.72 2.82%
应付职工薪酬 240,719.12 281,511.15 -40,792.03 -14.49%
应交税费 145,709.69 105,135.82 40,573.87 38.59%
其他应付款 432,581.68 302,030.08 130,551.61 43.22%
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 289,359.74 245,911.86 43,447.88 17.67%
流动负债合计 3,576,142.61 3,233,803.84 342,338.77 10.59%
非流动负债： - - -
长期借款 1,774,011.37 1,734,709.83 39,301.54 2.27%
应付债券 33,383.65 33,302.99 80.66 0.24%
资产负债表数据 2021/12/31 2020/12/31 增减变动 变动幅度
租赁负债 2,276.89 - 2,276.89
递延收益 - 115.53 -115.53 -100.00%
递延所得税负债 - 10.16 -10.16 -100.00%
非流动负债合计 1,809,671.91 1,768,138.51 41,533.40 2.35%
负债合计 5,385,814.53 5,001,942.36 383,872.17 7.67%
所有者权益： - - -
股本 152,975.80 152,975.80 - 0.00%
资本公积 404,743.08 404,743.08 - 0.00%
其他综合收益 2,412.88 863.04 1,549.84 179.58%
专项储备 48,222.08 40,365.54 7,856.53 19.46%
盈余公积 76,319.28 71,216.32 5,102.95 7.17%
未分配利润 521,291.91 467,314.32 53,977.59 11.55%
归属于母公司所有者权
益合计
少数股东权益 111,000.64 114,332.05 -3,331.42 -2.91%
所有者权益合计 1,316,965.66 1,251,810.15 65,155.50 5.20%
负债和所有者权益总计 6,702,780.18 6,253,752.51 449,027.67 7.18%
利润表情况：
利润表数据 2021 年度 2020 年度 增减变动 变动幅度
一、营业总收入 1,954,781.74 1,778,668.34 176,113.41 9.90%
其中：营业收入 1,954,781.74 1,778,668.34 176,113.41 9.90%
二、营业总成本 1,834,727.68 1,656,762.90 177,964.78 10.74%
其中：营业成本 1,634,204.05 1,585,805.36 48,398.69 3.05%
税金及附加 6,489.75 6,731.62 -241.87 -3.59%
销售费用 644.92 529.14 115.78 21.88%
管理费用 39,826.39 37,652.65 2,173.74 5.77%
研发费用 12,254.02 7,479.21 4,774.81 63.84%
财务费用 141,308.55 18,564.92 122,743.63 661.16%
其中：利息费用 141,102.81 23,756.23 117,346.58 493.96%
利息收入 12,078.67 8,060.01 4,018.66 49.86%
加：其他收益 4,105.66 1,540.86 2,564.80 166.45%
投资收益（损失以“-”号填列） 10,502.93 2,479.97 8,022.96 323.51%
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -40,067.20 -13,193.04 -26,874.17 203.70%
公允价值变动收益（损失以“-”号
- 40.65 -40.65 -100.00%
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,992.78 -16,995.27 14,002.49 -82.39%
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-37,074.42 3,802.24 -40,876.66 -1075.07%
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
加：营业外收入 0.61 207.86 -207.26 -99.71%
减：营业外支出 674.51 1,745.98 -1,071.47 -61.37%
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
减：所得税费用 25,342.68 29,017.04 -3,674.36 -12.66%
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
（一）按经营持续性分类 - - -
号填列）
- - -
号填列）
（二）按所有权归属分类 - - -
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 - 979.31 -979.31 -100.00%
现金流量表情况：
利润表数据 2021 年度 2020 年度 增减变动 变动幅度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,673,496.62 1,719,683.52 -46,186.90 -2.69%
收到其他与经营活动有关的现金 130,654.82 26,954.31 103,700.50 384.73%
经营活动现金流入小计 1,804,151.44 1,746,637.84 57,513.60 3.29%
购买商品、接受劳务支付的现金 1,480,227.72 1,277,523.77 202,703.95 15.87%
支付给职工以及为职工支付的现金 261,038.55 290,689.89 -29,651.34 -10.20%
支付的各项税费 51,835.37 85,590.94 -33,755.57 -39.44%
支付其他与经营活动有关的现金 33,612.27 61,059.86 -27,447.59 -44.95%
经营活动现金流出小计 1,826,713.90 1,714,864.45 111,849.45 6.52%
经营活动产生的现金流量净额 -22,562.46 31,773.39 -54,335.85 -171.01%
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,245.77 20,107.63 -18,861.86 -93.80%
取得投资收益收到的现金 - 672.24 -672.24 -100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 154,722.84 -154,722.84 -100.00%
投资活动现金流入小计 62,759.89 175,637.52 -112,877.64 -64.27%
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 21,080.21 6,567.55 14,512.66 220.98%
质押贷款净增加额 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金
- 958.87 -958.87 -100.00%
净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,800.00 570,597.35 -553,797.35 -97.06%
投资活动现金流出小计 45,098.83 612,809.87 -567,711.04 -92.64%
投资活动产生的现金流量净额 17,661.05 -437,172.35 454,833.41 -104.04%
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,595.58 7,909.23 -4,313.65 -54.54%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 846,358.50 1,115,938.44 -269,579.94 -24.16%
收到其他与筹资活动有关的现金 10,498.85 - 10,498.85
筹资活动现金流入小计 860,452.92 1,123,847.67 -263,394.75 -23.44%
偿还债务支付的现金 732,790.00 604,264.11 128,525.89 21.27%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,359.29 134,190.88 15,168.41 11.30%
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,398.18 485.42 23,912.76 4926.15%
筹资活动现金流出小计 906,547.48 738,940.42 167,607.06 22.68%
筹资活动产生的现金流量净额 -46,094.56 384,907.25 -431,001.80 -111.98%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,995.54 -20,310.54 -30,685.00 151.08%
加：期初现金及现金等价物余额 268,516.04 288,826.58 -20,310.54 -7.03%
六、期末现金及现金等价物余额 217,520.51 268,516.04 -50,995.54 -18.99%
特此报告，请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 5、公司 2021 年度利润分配预案
各位股东：
公司 2021 年度利润分配安排：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2021 年度母公司实
现净利润 510,295,477.31 元。依照《公司法》和《公司章程》规定, 提取 10%的
法定盈余公积 51,029,547.73 元后，结余 459,265,929.58 元。
综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司 2021 年度利润分配预案
为：以截止实施 2021 年度分配预案时股权登记日的总股本 1,529,757,955 股为
基数，向全体股东每 10 股派现金 0.42 元（含税），共计分配 64,249,834.11 元，
剩余未分配利润转以后年度分配。
请各位股东审议！
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 6、聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，勤勉敬
业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政
部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，就公司经
营能力、应收账款、诉讼、为子公司提供担保等问题向公司提出了中肯的意见，
在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。
审计委员会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度对公司的审计
工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客
观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的
审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2021 年度实际情况。
关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机
构的提议，审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主
要项目负责人员的访谈，我们认为：
（1）独立性
会计师事务所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任
何现金及其他形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互
投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计
小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审
计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持
独立性的要求。
（2）专业胜任能力
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早建立和最有影响的会计师事
务所之一，具有从事证券期货相关业务的资格，拥有一批长期从事会计工作、富
有实践经验、具有高级技术职务资格的专家和从业人员。审计小组组成人员具有
承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，
同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
鉴于该所能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质
量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计
委员会决议向董事会提请继续聘任该所为公司 2022 年度外部审计机构，担任公
司 2022 年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用建议金额为 295 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内控审计单位，内控审
计期间，勤勉尽责，促进了公司内控完善。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计单位，聘期一年，内控审计费用建议金
额为 90 万元。
关于拟聘任会计师事务所的基本情况和项目成员信息，详见会议资料附件 3。
请各位股东审议！
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 7、公司 2022 年度日常关联交易的议案
各位股东：
一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据
赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；
其中赖振元先生配偶郑桂香担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋆担任公司行
政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目
经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。
赖文浩、董事候选人朱如兴发放考核奖金。
史盛华、赖财富、赖文浩、朱如兴担任公司项目经理，除每月从公司项目部
领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，
从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述
关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分
用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关
联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策
制度》、
《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并
发放。
上述日常关联交易在 2022 年度发生金额及依据如下：
序 工资薪酬
姓名 职务/关联关系 考核奖金发放依据
号 （元）
考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交
董事兼项目经 易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及
理 其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发
放。
考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交
董事候选人兼 易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及
项目经理 其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发
放。
序 工资薪酬
姓名 职务/关联关系 考核奖金发放依据
号 （元）
材料部总经理 按照公司制度对其进行考核，并根据有关人
（赖振元配偶) 事、薪酬及考核制度领取考核奖金
行政负责人
按照公司制度对其进行考核，并根据有关人
事、薪酬及考核制度领取考核奖金
儿）
项目部财务
按照公司制度对其进行考核，并根据有关人
事、薪酬及考核制度领取考核奖金
儿）
工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关
项目经理（赖 联交易决策制度》、《工程项目考核管理办
振元女婿） 法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执
行并发放。
工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关
项目经理（赖 联交易决策制度》、《工程项目考核管理办
振元女婿） 法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执
行并发放。
注：由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目
经理的关联人在 2022 年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露
二、公司三位独立董事对此发表独立意见：
上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金
及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。
经审查,我们认为：
赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；
赖文浩、董事候选人朱如兴发放考核奖金。
上述两项日常关联交易是基于日常经营需要发生，符合公司经营发展的需要，
符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 8、关于办理 2022 年度金融机构授信额度的议案
各位股东：
根据公司近几年来财务管理经验，结合公司 2022 年度公司经营计划和公司
财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，预计公司在 2022 年度向
建设银行、工商银行、中信银行、农业银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、
中国银行、华夏银行、交通银行、民生银行、北京银行、中国邮政储蓄银行、招
商银行、上海农商银行、广发银行、平安银行、恒丰银行、中国进出口银行、国
家开发银行、农业发展银行、渤海银行、南京银行、温州银行、徽商银行、九江
银行、浙 商 银 行、大连银行、天津银行、江苏银行、上海华瑞银行、中原银行、
上海银行、兴业财富资产管理有限公司、赣州银行等金融机构申请总额不超过
内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流
动资金抵押贷款、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押等各类贷款业务。
公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准，公司董事会授权董事长签
署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵
押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度有效期自公司 2021 年
度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 9、公司 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东
大会召开日止金融机构融资总额的议案
各位股东：
根据公司近几年来生产经营情况，结合公司 2021 年以及 2022 年上半年度公
司经营计划、公司财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，公司
支持。为简化金融机构融资的履行程序，提高决策效率，董事会授权在公司 2021
年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，在金融机构融
资金额当年发生额不超过 200 亿元人民币，累计金融机构融资余额不超过 360 亿
元人民币。若金融机构融资额度在上述范围以内，公司向金融机构申请融资具体
事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议
案
各位股东：
为支持公司主要控股子（孙）公司的业务发展，2022 年度公司拟对主要控股
子（孙）公司进行担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
被担保人名称：龙元明筑科技有限责任公司（以下简称“龙元明筑”）、
杭州一城停车服务有限公司（以下简称“一城停车”）、邹城市明成城市建设
发展有限公司（以下简称“邹城明成”）、安徽明筑大地装配式建筑科技有限
公司 （以下简称“安徽明筑”）、上海龙元建设工程有限公司（以下简称“上
海龙元”）、浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）、宁波龙元
盛宏生态建设工程有限公司（以下简称“龙元盛宏”）、龙元营造（泰国）有
限公司（以下简称“龙元营造”）、上海信安幕墙建筑装饰有限公司（以下简
称“信安幕墙”）、浙江大地信安金属结构有限公司（以下简称“大地信
安”）、龙元供应链管理有限公司（以下简称“龙元供应链”）、龙缘供应链
管理（上海）有限公司（以下简称“龙缘供应链”）、上海信安幕墙制造有限
公司（以下简称“信安制造”）、信丰县明丰基础设施管理有限公司（以下简
称“信丰明丰”）、潍坊明盛公共设施有限公司（以下简称“潍坊明盛”）、
枣阳市明汉基础设施建设有限公司（以下简称“枣阳明汉”）、杭州明赋建设
开发有限责任公司（以下简称“杭州明赋”）、南昌明安基础设施建设有限公
司（以下简称“南昌明安”）、宁阳中京明城文化发展有限公司（以下简称
“宁阳明城”）
（一）被担保方基本情况表
持股
法定 注册资
序 担保 注册 业务 比例
代表 本（万 经营范围 关系
号 对象 地 性质 （%
人 元）
）
建筑工程施工；市政工程施工；家用电器安
装；电梯安装工程服务；工程和技术研究和
试验发展；自营和代理各类货物和技术的进 全资
龙元 浙江省 实业
明筑 宁波市 投资
货物和技术除外；新材料技术开发服务；透 司
水混凝土研发；家具、再生建筑材料、混凝
土预制件、建筑材料生产专用机械、木门
持股
法定 注册资
序 担保 注册 业务 比例
代表 本（万 经营范围 关系
号 对象 地 性质 （%
人 元）
）
窗、楼梯、建筑工程用机械、搪瓷、卫生洁
具、金属制卫浴水暖器具的制造、生产、加
工；互联网信息服务；电气机械设备、矿产
品、卫生洁具的批发、零售。
服务：停车服务，展览展示服务，停车软件 控股
一城 浙江省 陈金 实业
停车 杭州市 芳 投资
设备，建筑材料。 司
市政基础设施项目设计、建设、运营、管理 控股
邹城 山东省 苗纪 实业 7,118.
明成 邹城市 江 投资 85
询；停车场服务；园林绿化服务。 司
装配式建筑材料领域类的技术开发、技术服
科技 务；建筑工程、钢结构工程；钢结构生产加
推广 工、玻璃幕墙、轻质墙板建筑材料及其产 全资
安徽 安徽省 裴传
明筑 宣城市 飞
用服 销售；钢结构专项工程设计；钢结构工程管 司
务业 理、咨询及技术服务；钢结构、网架、金属
彩钢板设计、制造、施工安装。
工程总承包(一级)；室内装潢；房屋设备安 全资
上海 赖振 建筑 10,000
龙元 元 施工 .00
等 司
全资
大地 浙江省 周敬 建筑 钢结构工程专业承包；钢结构专项工程设
钢构 杭州市 德 施工 计、管理、咨询及技术服务；网架工程等
司
控股
龙元 浙江省 卢大 建筑 园林绿化、管道、隧道、市政、基础设施工
盛宏 宁波市 庆 施工 程
司
全资
龙元 戴红 建筑 泰铢
营造 忠 施工 702
司
建筑幕墙设计、制作、施工、销售;以专业 控股
信安 周敬 建筑
幕墙 德 装饰
结构工程的设计、制作、施工等 司
钢结构、网架、金属彩钢板、金属门窗及其
配套板材的设计、制造、销售；金属材料、 全资
大地 浙江省 周敬 建筑
信安 杭州市 德 施工
计、施工；金属材料及制品检测；货物及技 司
术的进出口业务
建筑材料、建筑装潢材料、保温材料、水电
材料、防水材料、卫生洁具、水泥制品、金
属材料及制品、五金交电、电动工具、机电
设备、智能设备、建筑机械设备、消防器
龙元 材、安防设备、服装服饰、鞋帽、手套、防 控股
浙江省 周忠 实业
宁波市 林 投资
链 原料及产品、电子产品、网络设备、办公用 司
品、文具用品、日用品、办公家具、绿化苗
木的批发、零售；供应链管理服务；企业管
理服务；电子商务服务；园林绿化工程施
工；国内陆路、海上货物运输代理服务；货
持股
法定 注册资
序 担保 注册 业务 比例
代表 本（万 经营范围 关系
号 对象 地 性质 （%
人 元）
）
物或技术进出口
一般项目：供应链管理服务；企业管理咨
询；电子商务；国内货物运输代理；货物进
出口，技术进出口，建筑材料、建筑装潢材
料、保温材料、水电材料、防水材料、卫生
洁具、水泥制品、金属材料及制品、五金交
龙缘 电、电动工具、机电设备、智能设备、建筑 全资
周忠 实业
林 投资
链 饰、鞋帽、劳防用品、电梯、空调设备、暖 司
通设备、化工产品（除危险化学品、监控化
学品、烟 花 爆 竹、民用爆炸物品、易制毒化
学品）
、电子产品、网络设备、办公用品、
文具用品、日用品、办公家具、花卉苗木的
销售。
玻璃幕墙生产，门窗、建筑材料、建筑装潢
金属 全资
信安 周敬 材料销售，钢结构安装工程，建筑幕墙建设
制造 德 工程专业施工，建筑劳务分包，从事货物及
业 司
技术进出口业务。
控股
信丰 江西省 苗纪 实业 18,206 工程项目基础设施运营管理；工程基础设施
明丰 赣州市 江 投资 .60 项目开发、建设
司
公共基础设施建设；市政设施管理；工程管
理服务；餐饮服务（凭许可证经营）
；企业 全资
潍坊 山东省 苗纪 实业
明盛 潍坊市 江 投资
务、互联网信息服务、互联网上网服务）
； 司
物业管理；停车场服务；商业运营管理。
基础设施设计、建设、运营、管理服务；物
控股
枣阳 湖北省 乔居 实业 12,685 业管理服务；企业管理咨询服务；餐饮服
明汉 枣阳市 强 投资 .24 务；停车场服务；文化艺术交流活动的组织
司
策划
控股
杭州 浙江省 潘明 实业 46,253 基础设施项目设计、建设、维护；停车服
明赋 富阳市 浪 投资 .70 务、企业管理、物业服务
司
从事基础设施项目开发及管理、企业管理咨 控股
南昌 江西省 苗纪 实业
（依法须经批准的项目，经 子公 95
明安 南昌市 江 投资
相关部门批准后方可开展经营活动） 司
文化艺术交流；市政基础设施建设、运营及
控股
山东省 苗纪 实业 维护服务；园林绿化工程服务；公共广场工
泰安市 江 投资 程服务；会务会展服务；停车场服务；餐饮
明城 司
服务。
（二）被担保方 2021 年主要财务数据表
单位：人民币 万元
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
龙元明筑 3,449.56 1,265.60 4.95 -4,383.95
一城停车 4,469.61 2,615.66 - -127.16
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
邹城明成 18,641.32 6,781.45 261.86 -337.41
安徽明筑 4,011.44 3,878.12 - -334.65
上海龙元 108,998.24 28,434.36 11,030.59
大地钢构 170,313.95 9,290.33 115,457.31 2,826.37
龙元盛宏 79,007.37 15,507.47 42,422.09
龙元营造 1.13 -1,199.89 - -165.28
信安幕墙 68,933.38 -12,358.18 39,402.06 1,018.20
大地信安 4,358.11 1,179.79 4,145.24 31.43
龙元供应链 98,493.50 3,920.33 51,082.70 -101.14
龙缘供应链 19,647.69 5,336.10 7,166.48 189.19
信安制造 886.84 -349.25 1,790.90 47.80
信丰明丰 69,463.48 17,041.45 85.15 -1,053.33
潍坊明盛 43,908.86 12,601.01 865.46 -475.33
枣阳明汉 48,195.39 8,816.20 1,291.35 -116.55
杭州明赋 157,195.23 44,799.62 3,237.52 -4,638.32
南昌明安 113,768.80 17,223.62 5,840.35 2,826.15
宁阳明城 35,890.67 6,660.86 1,670.61 241
（三）为控股子（孙）公司提供担保情况
财务部根据公司对龙元明筑、一城停车、邹城明成、安徽明筑、上海龙元、
大地钢构、龙元盛宏、龙元营造、信安幕墙、大地信安、龙元供应链、龙缘供应
链、信安制造、信丰明丰、潍坊明盛、枣阳明汉、杭州明赋、南昌明安、宁阳明
城的 2022 年业务发展规划，结合上述子（孙）公司的金融机构借款筹资规划，
科学合理地估算一个周期注内公司需要为控股子（孙）公司提供担保的最高额度
约 38.37 亿元人民币，其中预计为资产负债率未超过 70%的子（孙）公司提供担
保的最高额度为 9.20 亿元人民币，预计为资产负债率超过 70%的子（孙）公司
提供担保的最高额度为 29.16 亿元人民币，担保范围包括主合同项下的主债权本
金、利息及产生的其他费用。为提高担保事项管理效率，董事会提请公司股东大
会批准前述担保额度批准后，在该周期范围，公司为控股子（孙）公司提供的新
发生的担保余额若在下表明细额度内，不再逐项提请董事会、股东大会审议。
注：一个周期是指审议担保的议案经九届二十五次董事会审议通过并提交公
司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日。
（1）预计为资产负债率未超过 70%的控股子孙公司提供担保的明细
单位：万元
注
序号 被担保单位 金融机构 担保额度
合计 92,020
（2）预计为资产负债率超过 70%的控股子孙公司提供担保的明细
单位：万元
注
序号 被担保单位 金融机构 担保额度
农业银行杭州新城支行、中国银行富阳支
行、建设银行杭州吴山支行
合计 291,631
注 1：担保额度是指一个周期的担保本金，未含利息及产生的其他费用。
注 2：根据实际经营需要，在公司对大地的担保额度内允许大地使用该额度对其下属全
资子公司进行担保。
（四）具体业务手续办理授权
授权公司董事长全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与金融机构
接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
（五）本次担保董事会、股东大会决议效力
本次董事会审议通过的担保总额度以及具体为控股子（孙）公司的担保方案，
经2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。期间新发生
的担保事项额度均受本次议案所述最高额度的限制。在上述授权总担保额度范围
内，资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率
额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用。具体授权董事
长根据公司实际经营情况，在并表范围内子（孙）公司之间调配担保金额，如在
批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额
范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公
司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 4 月 13 日，公司对外担保累计余额为 40,000.00 万元（不包括
对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币 615,399.72
万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 149,326.34 万元；控股子（孙）
公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控
股子公司和附属企业；不是个人。
该项议案已经公司独立董事审核并发表了独立意见：
公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必
要方案，确保控股子（孙）公司的金融机构融资渠道畅通考虑。同时在科学合理
预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司一个周期内为公司控股子
（孙）公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。本次担保事项不会影
响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关
规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 11、关于授权投资基础设施类项目的议案
各位股东：
鉴于分布式光伏领域的长期机会以及公司具备丰富的基础设施领域项目投
资经验和管理能力，拟申请对公司经营层 2022 年度光伏领域项目及其他新基建
领域的投资进行授权。
公司光伏领域内投资类项目合同签约额累计不超过人民币 40 亿元，且公司
直接或间接在项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币 10 亿元。授
权有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。在公司 2022 年股东大会审
议通过新的额度前，授权公司管理层可暂按公司 2021 年度股东大会审议通过的
额度执行。
（1）与政府指定机构及/或其他投资人合资设立项目公司；
（2）受让项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；
项目资本金内部收益率高于银行同期五年期 LPR+300BP。
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运
营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 12、关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案
各位股东：
为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币15亿元
的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内
授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 13、关于为参股公司提供担保的议案
各位股东：
为保障莒县人民政府基础设施建设 PPP 项目、菏泽市牡丹区万福河商贸物流
片区基础设施及公共服务建设 PPP 项目的正常运营，满足项目资金需求，公司拟
对参股公司莒县明聚基础设施投资管理有限公司、菏泽明福基础设施投资有限公
司提供担保，具体情况如下：
? 被担保人名称：莒县明聚基础设施投资管理有限公司（以下简称“莒县明聚”）、
菏泽明福基础设施投资有限公司（以下简称“菏泽明福”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为莒县明聚向济南金控
小额贷款有限公司（以下简称“济南金控”）申请的金额为人民币陆佰万元的贷
款提供连带责任保证担保；拟为菏泽明福向济南金控申请的金额为人民币伍佰万
元的贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际为其累计担保余额为 0 元。
? 本次担保的反担保情况：无反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。
一、担保概述
公司参股公司莒县明聚拟向济南金控小额贷款有限公司申请贷款4,500万
元，贷款期限为1年，贷款资金用于莒县人民政府基础设施建设PPP项目的运营
需求。根据莒县明聚融资需求，本次贷款公司按不高于持股比例的方式进行担
保。公司拟为参股公司莒县明聚的本次贷款金额中600万元（大写：人民币陆佰
万元）的本息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之
日起三年。
公司参股公司菏泽明福拟向济南金控申请贷款5,000万元，贷款期限为1
年，贷款资金用于菏泽市牡丹区万福河商贸物流片区基础设施及公共服务建设
PPP项目的运营需求。根据菏泽明福融资需求，本次贷款公司按不高于持股比例
的方式进行担保。公司拟为参股公司菏泽明福的本次贷款金额中500万元（大
写：人民币伍佰万元）的本息提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债
务履行期届满之日起三年。
二、被担保方基本情况
地址：山东省日照市莒县经济开发区潍坊中路 99 号
注册资本：贰亿元整
法定代表人：陈金芳
经营范围：城市基础设施项目投资及管理、保障性住房项目投资及管理、物
业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有莒县明聚 13.50%的股权，嘉业城浦投资合伙企业（有限
合伙）持有 76.5%的股权，莒县国有资本控股集团有限公司持有其 10%的股权。
主要财务数据：（2021 年的总资产、净资产、营业收入、净利润）。
万元，净利润 1,649.83 万元。
地址：山东省菏泽市牡丹区何楼办事处刘民路 166 号
注册资本：柒亿柒仟万元整
法定代表人：陈金芳
经营范围：从事基础设施项目的投资建设及管理、投资咨询服务；物业服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有菏泽明福 10%的股权，宁波汇智通投资管理有限公司持
有 80%的股权，菏泽牡丹区经济开发区管理委员会持有其 10%的股权。
主要财务数据：
万元，净利润 1,536.01 万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月13日，公司对外担保累计余额为40,000万元（不包括对控股
子（孙）公司的担保），公司及子公司为控股子（孙）公司担保余额为人民币
控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
为提高融资效率，提请公司授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办
理相关手续，并签署相关法律文件。公司尚未与有关金融机构签订有关担保协
议，具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 14、关于选举第十届董事会董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会董事依照公司章程的规定及公司 2018 年年度股东大会决
议，任期将于 2022 年 5 月 20 日届满，根据公司章程及《董事会议事规则》，现
拟推荐赖振元、赖朝辉、朱如兴、陆炯为公司第十届董事会候选董事。公司提名
委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事当选后，任期三年。即自股
东大会通过之日起三年。董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。
赖振元，男，82岁，大专学历，高级工程师、高级经济师。1980年至1984年
任象山二建副总经理，1984年至1993年任象山二建上海分公司经理，1993年起任
象山二建总经理兼党委书记，1995年象山二建改制后，担任二建股份董事长、总
经理、党委书记，1996年至今担任公司董事长、党委书记。现任公司第九届董事
会董事，公司名誉董事长、浙江商会副会长，宁波商会副会长，世界中华总商会
副会长。曾被评为浙江省劳动模范，全国优秀建筑企业家，全国优秀乡镇企业家、
中国建筑业改革开放三十周年30个“先锋人物”之一。
赖朝辉，男，52岁，本科学历，高级经济师。1991年至1992年任象山二建办
公室主任，1992年至1993年任象山二建工程部经理助理，1993年2月至1994年8月
任象山二建经营部经理助理，1994年8月至1996年10月任公司温州分公司总经理，
人大代表、上海市青年联合会委员。曾被评为全国质量管理卓越领导人、全国优
秀建筑施工企业经理、全国建筑业优秀企业家、浙江进沪施工先进个人、浙江省
优秀建筑企业经理、上海市工程立功竞赛“建设功臣”、浙江省十大杰出企业家，
荣获第十六届中国经济论坛“2016中国创新榜样”奖，入选2018年度“东方建筑
之子”（中国建筑业年度人物）,当选2019年度象山县建筑业优秀企业家，荣获
陆炯，男，52岁，在职研究生学历，EMBA，工程师。1994年入职公司后，历
任公司企管办主任、装饰分公司经理等职务；2004年调至公司海外事业部门，任
澳门公司总经理、新加坡公司总经理等，从事海外工程的施工组织与管理；2004
年至2010年任公司董事；2011年调职回国后负责组建公司全资子公司宁波圣贝投
资有限公司并任总经理；2018年起参与公司装配式建筑研发工作，现任公司全资
子公司龙元明筑科技有限责任公司法人代表、董事长。
朱如兴，男，48岁，大专学历，工程师。2000年至今担任龙元建设集团股份
有限公司项目经理职务。2004年至2006年，负责建设的上海银湖别墅。2006年至
天溪湖酒店会所工程获西湖杯。2011年至2018年，负责建设的周浦中金海棠湾项
目获市文明工地，区优质工程。2015年至2018年，负责建设的杭州天溪湖山下别
墅工程。2017年至2020年，负责建设的钱江世纪城G-02地块项目获西湖杯。2020
年至2021年，负责建设的国贸地产佘山、永丰项目获区优质工程。2020年至至今，
负责建设的青浦区练塘派出所新建工程获白玉兰奖。现任公司第十一建筑公司总
经理。先后荣获公司优秀项目经理，2018年至今荣获十佳优秀项目经理。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 15、关于选举第十届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第九届董事会董事依照公司章程的规定及公司 2018 年年度股东大会决
议，任期将于 2022 年 5 月 20 日届满，根据公司章程及《董事会议事规则》，现
拟推举张纯、刘文富、王文烈为公司第十届董事会候选独立董事。公司提名委员
会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。独立董事当选后，任期三年。即自股
东大会通过之日起三年。独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。
刘文富，男，55岁，法学博士，教授。1982年至2003任江苏科技大学外训中
心主任；2004年至2014年任上海开放大学教务处处长、国际交流学院院长；2014
年至今任上海前滩新兴产业研究院研究首席、复旦大学大都市治理中心特聘研究
员 。1998年6月曾赴香港大学访学，是国内最早提出网络政治的学者，也是比较
早的研究网络社会与政治的学者之一，先后发表论文70多篇，对策研究报告5份，
出版专著5本，承担与参与课题10余项。
张纯，女，58岁，博士，注册资产评估师，注册房产估价师，中共党员。现
任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师，兼任广州信邦智能装备股份有
限公司独立董事、地素时尚股份有限公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有
限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司独立董事。
王文烈，男，54岁，博士，高级经济师，中共党员。现任上海逐真投资控股
有限公司董事长。2007年至2014年任上海银行杭州分行副行长；2014年至2016年
任上海银行浦东分行副行长；2019年至2020年任万和紫荆实业有限公司董事长。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
议案 16、关于选举第十届监事会监事的议案
各位股东：
公司第九届监事会监事依照公司章程的规定及公司 2018 年年度股东大会决
议，任期将于 2022 年 5 月 20 日届满，根据公司章程及《监事会议事规则》，现
拟推举陆健、何曙光为股东代表监事候选人。监事当选后，自股东大会通过之日
起任期三年。担任监事职务不领取薪酬。
陆健，男，65 岁，本科学历，高级经济师。2001 年 1 月至 2002 年 7 月，任
中远置业集团有限公司财金部总经理，2002 年 8 月至 2005 年 11 月，上海中远
三林置业集团有限公司财金部（中外合资企业）总经理； 2006 年 5 月至 2016 年
小组执行组长，同事兼任中国巨石股份有限公司独立董事、聚信国际融资租赁股
份有限公司独立董事。
何曙光，男，52 岁，本科学历，高级工程师。自 1992 年 7 月加入公司，历
任办公室副主任、主任、宁波分公司经理助理、企管办主任、上海市建设工程承
包公司（后更名为上海龙元建设工程有限公司）总经理助理、公司大连分公司经
理、江苏分公司经理。1998 年获中国质量管理协会全国质量管理先进工作者；
秀推进者。现任公司江苏公司总经理，公司第九届监事会监事。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
附件 1：授权委托书
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
聘请公司 2022 年度财务审计机构及
内部控制审计机构的议案
关于办理 2022 年度金融机构授信额
度的议案
公司 2021 年度股东大会召开日起至
融资总额的议案
公司为控股子（孙）公司提供担保最
高额度的议案
关于为参股 PPP 项目公司提供流动性
支持的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限对议案 4.00 按自己意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
附件 3：拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰
斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建
弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公
司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员
总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿
元，证券业务收入 13.57 亿元。上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服
务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 13 家。
截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉
被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）事件 裁）金额
裁）人
金亚科技、周 预计 4500 万 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿
投资者 2014 年报
旭辉、立信 元 金额，目前生效判决均已履行
保千里、东北
组、2015 年 至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行
投资者 证券、银信评 80 万元
报、2016 年 为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责
估、立信等
报 任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
（二）项目成员信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 肖 菲 1998 年 1994 年 2002 年 2022 年
签字注册会计师 王炜程 2021 年 2013 年 2013 年 2022 年
质量控制复核人 王一芳 1996 年 1994 年 2002 年 2020 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：肖菲
时间 上市公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王炜程
时间 上市公司名称 职务
无 无 无
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王一芳
时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司拟支付审计费用合计 385 万，包括财务审计费用 295 万元，内控审计费
用 90 万元。较 2021 年度审计费用增加 10%。
附件 4：股东大会议案记名表决单
龙元建设 2021 年度股东大会议案记名表决单
会议日期：2022 年 5 月 6 日
序号 非累积投票议案内容 同意 反对 弃权
聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案
公司 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大
会召开日止金融机构融资总额的议案
注：同意以上议案的，请在同意的框格内打“√”，不同意的，请在反对的框格内打“√”；
弃权的，请在弃权的框格内打“√”。
累积投票表决票
累积投票表决票
股东(或代理人)签名： 持股数： 股
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