证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-019
上海悦心健康集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方
式召开。
会议由仓华强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会
秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决方式形成如下决议：
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2021 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2021 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年年
度报告摘要》（公告编号：2022-007）同日披露于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2022 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营
能力，2022 年度主要财务预算指标如下：
（1）营业收入 150,000 万元；
（2）营业成本 110,000 万元；
（3）营业利润 8,200 万元；
（4）归属于上市公司股东的净利润 6,900 万元；
（5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,000 万元。
特别提示：上述预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，该等 预
算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展
状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别
注意。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润（母
公司报表）729.92 万元，根据公司章程本年按 10%计提法定盈余公积金 72.99 万元，
计提后加上以前年度未分配利润 17,006.50 万元，2021 年末实际可供分配股东的利润
累计为 17,663.43 万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利
润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2021 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反
映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《募集资金 2021 年度存放与使用情况公告》
（公告编号：2022-008）同日披露于
《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度
会计报表审计工作。
该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）同日披露于《中国
证券报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不
影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过 1.5 亿元
人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，有
利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项
履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子
公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，
投资期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月，在上述额度和期限内资金可滚动
使用。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2022-011）
同日披露于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以
平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》
（公告编号：2022-013）同日披露于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2022 第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-016）同日披露于《中 国 证 券 报》、
《证
券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
