证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2022-007
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第四届监
事会第六次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会
主席王培增先生主持。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监
事分别为：王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章
程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控 2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控 2021 年度审计委员会履职情况报告》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于公司董事监高 2021 年薪酬发放及 2022 年薪酬方案的
议案》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于公司董监高 2021 年薪酬发放及 2022 年薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控 2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁
条件成就的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已成就，本次解锁符合
《上市公司股权激励管理办法》
《公司 2019 年限制性股票激励计划》等的有关规定，本
次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本期限制性股票激励计划共涉及 104 名激励
对象，激励计划实施以来共有 15 名激励对象离职，其余 89 名激励对象均符合解锁条件，
本次可解锁限制性股票占 2019 年授予限制性股票总数的 18.19%，符合解锁条件激励股
份数量为 1,009,428 股，占公司当前总股本的 0.37%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
（八）会议审议通过了《关于蓝信科技 2019 年—2021 年度业绩完成情况暨业绩补
偿方案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于蓝信科技 2019 年-2021 年度业绩完成情况暨业绩补偿方案的公告》。
（九）会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
根据 2021 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，
为回报股东，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
送红股。以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 272,338,841 股计算，预计合计派发现
金股利 231,035,932.37 元（含税），转增 108,935,536 股，剩余未分配利润结转以后年度
分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本
发生变动的，拟维持每股现金股利不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、
转增总股数。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年
度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公
告》。
（十一）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理
的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《公司<2021 年度内部控制评价报告>》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控 2021 年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《公司<2021 年度内部控制审计报告>》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控 2021 年度内部控制审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）会议审议通过了《公司 2021 年度商誉减值测试报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控 2021 年度商誉减值测试报告》。
（十六）会议审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（十七）会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机
构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下，年度审计费用为 85 万元，其中，
年度财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 15 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）会议审议通过了《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<思维
列控 2021 年年度报告>及其摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司监事会于近日收到监事胡春玲女士递交的书面辞职报告，胡春玲女士因个人原
因，向监事会申请辞去监事职务，辞去该职务后，其继续在公司担任其他职务。
胡春玲女士辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，现根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，补选监事 1 名。经公司实际控制人提名，并经公司提名委员会审
核通过，拟选举秦伟先生为公司监事。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于监事辞职暨补选监事的公告》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列
控关于公司会计政策变更的公告》。
三、上网公告附件
特此公告。
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