证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2022-012
杭州华旺新材料科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。
会议由监事会主席郑湘玲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经核查，我们认为：
司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项。
违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2021
年年度报告及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年第一季度>报告的议案》
经核查，我们认为：
和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状
况等事项。
员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022
年第一季度报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
经核查，我们认为：公司 2021 年度的利润分配方案既考虑了监管部门对上
市公司现金分红指导意见的要求，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，
符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规
定，符合公司现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法合规，不存在损害
全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该议
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
经核查，我们认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司
与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合
同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公
司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股
东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》
经核查，我们认为：公司为满足自身经营发展的需要，取得一定的银行授信
额度，有利于做好资金周转安排，确保经营需要，保持经营工作的持续稳定，提
升公司的盈利能力，实现健康稳定的发展。公司目前生产经营情况正常，具有足
够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》
经核查，我们认为：公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法充分考虑了公
司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定
增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利
益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关办
法。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，我们认为：根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募
集资金存在暂时闲置的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益。不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司使用额度不超过人民币 60,000
万元的部分闲置募集资金进行现金管理。期限为自董事会审议通过之日起一年内
有效。在上述有效期及额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》
经核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换,有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方
式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。同意公司使用银
行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》
经核查，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金距募集资金到账时间未超过 6 个月，且公司就本次募集资金置换已履
行了必要的审议和决策程序，经审议同意公司使用募集资金人民币 4,650.92 万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募
投项目的议案》
经核查，我们认为：公司拟使用不超过 65,000 万元向全资子公司马鞍山华
旺新材料科技有限公司提供无偿借款，用于实施“年产 18 万吨特种纸生产线扩
建项目（一期）”，符合公司实际情况。不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，该事项内容和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》 等法律法规及规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资
金向全资子公司马鞍山华旺新材料科技股份有限公司提供无偿借款用于实施募
投项目。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
经核查，我们认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，有利于提高募
集资金使用效率，确保公司生产经营的稳健发展。因此，监事会同意首次公开发
行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查，我们认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相
应变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利
于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利
益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司
本次会计政策变更的议案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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