证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2022-027
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第五届董事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级
管理人员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事王继丽女士、刘东先生
以通讯表决方式出席,监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持,全体董事经过审议,以记
名投票方式审议通过了:
一、 审议并通过《2022 年第一季度报告》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年第一季度报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认
意见。
第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会