证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2022-025
债券代码：123088 债券简称：威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
件等通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 2021 年度
的工作情况。2021 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，公司经营情况
正常。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021
年度财务决算报告》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-030）。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事会拟定公司 2021 年度利润分配预案：以截止 2022 年 3 月 31 日的总股本 157,026,197
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）,共计派发现金红利人民币
巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-032）。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡
威唐工业技术股份有限公司 2021 年度审计报告》。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经审议，全体董事一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-034）。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经审议，全体董事一致同意公司及各子公司使用合计不超过人民币 3 亿元的自有资金进行
现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内
容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-035）。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经审议，全体董事一致同意公司开展总额度不超过 3 亿元人民币的外汇套期保值业务，上
述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（关联董事张锡亮先生、吉天生先生回
避表决）
经审议，全体董事一致同意公司预计 2022 年度公司及子公司拟发生的销售产品及机械自
动化设备、提供租赁服务等日常关联交易总金额不超过 2,110 万元。具体内容详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2022-037）。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展，综合考虑行业薪酬发展趋势，公司制
定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡
威唐工业技术股份有限公司对外投资管理制度》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事会决定于 2022 年 5 月 18 日 10:00 召开公司 2021 年年度股东大会，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式。《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-039）。
三、备查文件
立意见；
前认可意见。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
