证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-024
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 4 月 15 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 4 月 25 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第十三次会议。本次会议由董事长沈金生先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
同意《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
同意《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》上的《2021 年度董事会工作报告》
（三）审议并通过《2021 年度总经理工作报告》
同意《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议并通过《2022 年度财务预算报告》
同意《2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（五）审议并通过《2021 年度财务决算报告》
同意《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（六）审议并通过《2021 年度利润分配预案》
同意《2021 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中 国 证 券 报》上的相关公告。
（七）审议并通过《内部控制评价报告》
同意《内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出
具了明确的核查意见。
（八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》
同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事就该事项发表明确同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，
保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中 国 证 券 报》上的相关公告。
（九）审议并通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度并授权公
司董事长的议案》
同意公司 2022 年向银行继续申请总额不超过 306 亿元人民币的综合授信额
度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。董事会提请股东大会授权公司董事长
代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（十）审议并通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》
同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议并通过《关于 2022 年关联交易预计的议案》
同意公司《关于 2022 年关联交易预计的议案》
董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司
方之间正常、合法的经济行为。董事沈金生先生回避了表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中 国 证 券 报》上的相关公告。
（十二）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2022 年度投资计划》
同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2022 年度投资计划》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（十三）审议并通过《关于提请董事会召集召开 2021 年度股东大会的议案》
同意董事会于 2022 年 5 月 27 日召集召开公司 2021 年度股东大会，并审
议、表决相关议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中 国 证 券 报》上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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