证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022—028
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十一次会议。
于2022年4月21日分别以电子邮件、电话等方式发出。
会议召开时间：2022年4月26日上午9:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大
厦 16 楼 1611 室。
召开方式：现场加通讯表决
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
主持人：董事宋忠庆
列席人员：监事焦军毅、马小雄、王超
高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、赵登峰、柳雷
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2022 年一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
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审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露
的《公司 2022 年一季度报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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