证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-004
山西通宝能源股份有限公司
十届董事会十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议于 2022 年 4
月 25 日以现场和视频相结合方式在公司会议厅召开。会议通知已于
控原因视频参会。本次会议由宣宏斌董事长主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司
章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
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表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司 2021 年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站。
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表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
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表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司 2021 年年度利润分
配方案公告》
（2022-006）
。
。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立
新先生回避表决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司 2022 年度日常关联
交易预计公告》（2022-007）。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于续聘 2022 年度
审计机构的公告》（2022-008）。
联资金往来情况的议案》
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表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
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表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于前期会计差错更
正的公告》（2022-009）。
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表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
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表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站。
因工作需要，经公司总经理提名，聘任李志炳先生为公司副总经
理，任期自本次会议通过日起至十届董事会任期届满日止。
李志炳先生简历：
李志炳，男，1972 年生，大学本科，高级会计师。现任公司党
委委员、董事会秘书，曾任公司证券部经理、证券事务代表。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
因工作变动，卫真女士不再担任公司总会计师职务。
经公司总经理提名，聘任张建林先生为公司总会计师，任期自本
次会议通过日起至十届董事会任期届满日止。
张建林先生简历：
张建林，男，汉族，1973 年 12 月生，大学本科，会计师。曾任
晋能控股装备制造集团晋丰公司副总会计师兼计划财务部部长、晋能
控股装备制造集团天庆公司总会计师。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司 55%股权的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事宣宏斌先生、夏贵所先生、崔立
新先生回避表决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于收购北京朗德金
燕自动化装备股份有限公司 55%股权的关联交易公告》（2022-010）。
鉴于公司发展需要，为优化融资结构，提高资金使用效率，公司
拟在上海浦东发展银行申请并购贷款，贷款期限不超过 5 年，贷款金
额不超过 3900 万元，用于支付公司收购北京朗德金燕自动化装备股
份有限公司 55%股权的部分转让价款，实际借款金额、利率、期限等
具体信息以签署的协议或相关文件为准。
公司将以持有的北京朗德金燕自动化装备股份有限公司不超过
将另行签订质押担保合同，权利义务以质押担保合同约定为准。
公司董事会授权经理层在上述并购贷款额度内代表公司办理相
关贷款业务，并签署相关法律文件。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
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公司《2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及上海
证券报。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
根据中国证监会《上市公司章程指引》
（2022 年修订）等有关规
定，结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于修改<公司章程>
等制度的公告》（2022-011）。
实施细则>的议案》
。
根据中国证监会《上市公司章程指引》
（2022 年修订）、
《上市公
司股东大会规则》
（2022 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，
修订公司《股东大会议事规则》及相关附件《累积投票实施细则》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体制度详见上海证券交易所网站。
。
根据中国证监会《上市公司章程指引》
（2022 年修订）、
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结
合公司实际情况，修订公司《董事会议事规则》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体制度详见上海证券交易所网站。
根据中国证监会《上市公司章程指引》
（2022 年修订）、
《上市公
司独立董事规则》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修订公司《独立董事工
作制度》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体制度详见上海证券交易所网站。
为进一步规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，
提高经营决策效率，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
、
《公司章程》等有关规定，结合公司实际制定《董事会授权管理办法》。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体制度详见上海证券交易所网站。
公司十届董事会将于 2022 年 5 月 17 日任期届满，经公司董事会
提名，董事会提名委员会审查，公司十一届董事会董事候选人为七名
董事，名单如下：
（一）非独立董事候选人
宣宏斌先生、崔立新先生、李明星先生、李志炳先生
（二）独立董事候选人
姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生
（上述董事候选人简历见附件）
十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过日起至十一届
董事会任期届满日止。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司董事会决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东
大会。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》
（2022-013）
。
以上议案中第 6、8-12、15-17、25 项议案独立董事已发表同意
的独立意见，第 1、3-9、20-23、25 项议案尚须提交公司股东大会审
议，其中第 25 项尚须经公司股东大会审议，并采取累积投票方式逐
一表决，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议
之后方可提交公司股东大会审议。
三、公告附件
等事项的事前认可独立意见。
项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
附件：十一届董事会董事候选人简历
宣宏斌，男，1965 年生，博士。现任晋能控股集团有限公司副
总经理，晋能控股装备制造集团有限公司党委书记、董事长，山西国
际电力集团有限公司董事。曾任大同煤矿集团有限责任公司塔山煤矿
公司董事长；大同煤矿集团有限责任公司党委委员、副总经理、安全
生产指挥中心主任；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股煤业
集团有限公司党委常委、董事、副总经理、安全生产指挥中心主任、
安全生产指挥中心党委书记。
董事长。
崔立新，男，1968 年生，高级管理人员工商管理硕士，高级工
程师。现任山西国际电力集团有限公司党委委员、总经理助理，山西
地方电力有限公司党委书记、董事长，公司党委副书记。曾任晋能清
洁能源有限公司党总支书记、党委书记。2019 年 5 月起任公司十届
董事会董事。
李明星，男，1966 年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会
计师。现任公司党委书记、总经理。2010 年 8 月起任公司七届至十
届董事会董事。
李志炳，男，1972 年生，大学本科，高级会计师。现任公司党
委委员、董事会秘书，曾任公司证券部经理、证券事务代表。
姚小民，男，1963 年生，会计学硕士，会计教授。现任山西财
经大学会计学教授、硕士研究生导师。曾任山西财经大学职业技术学
院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院
院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长。现兼任山西路桥股份有限
公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事、晋西车轴股份有限
公司独立董事、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事。2019
年 5 月起任公司十届董事会独立董事。
孙水泉，男，1964 年 10 月生，法学学士，高级律师，1993 年
起从事专职律师。现为北京德恒(太原)律师事务所律师。现任山西壶
化集团股份有限公司独立董事、山西华翔集团股份有限公司独立董事、
山西安泰集团股份有限公司独立董事。
王宝英，男，1968 年 8 月生，博士，管理咨询师。现任中北大
学经济与管理学院副教授、硕士生导师。现兼任华丽家族股份有限公
司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董事。
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