证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2022-027
江苏雷利电机股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 4 月 26 日在公司
会议室以现场及通讯投票方式召开。
了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《 2021 年 度 董 事 会工 作 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 27 日 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司第二届董事会独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、
徐岳珠女士及第三届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、干为民先生向董
事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。公司《独
立董事述职报告》全文详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《 2021 年 年 度 报 告》 及 其 摘 要 详 见 2022 年 4 月 27 日 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在 2022 年 4 月 27 日《中
国证券报》、《证券时报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司董事会听取了总经理华荣伟先生所作《2021 年度总经理工作报告》，认
为 2021 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经
营业绩达到预期目标。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
为了满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，2022 年度公
司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 30 亿元人民币，包括但不限于流
动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇等，具体授信银行、融资金
额视公司经营实际需求而确定。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营
的情况下，公司拟使用不超过 40,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买短期中
低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了降低汇率波动对公司经营的影响，稳定和扩大出口以及防范汇率风险，
依据公司的经营业务，2022 年度公司在商业银行开展不超过等值 18,000.00 万
美元的外汇套期保值业务。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2022 年 4 月 27 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2022 年第一季度报告全文》及其摘要详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告同时刊登在 2022 年 4 月
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了规避原料价格的波动风险，2022 年度公司拟投入开仓保证金不超过
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》详见 2022 年 4 月 27 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度会计报表审计
机构，聘期一年。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司与子公司相互提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司拟对“收购江苏鼎智 70%股权”的募投项目进行结项，将剩余募集资金
用于永久补充公司流动资金。
具体内容详见 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
事项的独立意见
事项的事前认可意见
特此公告
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