日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告

证券代码：603755        证券简称：日辰股份           公告编号：2022-008
              青岛日辰食品股份有限公司
         关于 2021 年年度利润分配方案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●拟每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）
  ●本次利润分配以 2021 年 12 月 31 日总股本 98,613,681 股为基数。
  ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
  ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
  一、2021 年年度利润分配方案内容
  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实际净利润
章程的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 8,129,954.77
元，减去 2021 年度已分配的红利 29,584,104.30 元后，截止至 2021 年 12 月 31
日止，公司累计未分配利润为 174,388,163.66 元。
  经董事会决议，本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日 ， 公 司 总股本 9,861.3681 万 股 ， 以 此 计算 合 计 拟派发 现 金 红 利
比例为 36.39%。
   本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变
动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
  二、履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了
《关于青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》，并同意将本议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见
  公司独立董事认为，公司 2021 年年度利润分配预案综合考虑了目前行业特
点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会、上海证券
交易所和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于
公司的持续稳定发展。独立董事一致同意公司 2021 年年度利润分配方案。
  （三）监事会意见
  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于
青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》。监事会认为公司 2021
年度利润分配方案是在充分考虑公司 2021 年实际经营和盈利情况，以及保证公
司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，
具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益
的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配方案。
  三、相关风险提示
  （一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。 敬
请广大投资者理性判断，注意投资风险。
 特此公告。
                             青岛日辰食品股份有限公司