华峰铝业: 上海华峰铝业股份有限公司关于2021 年度利润分配预案的公告

证券之星 2022-04-27 00:00:00
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 证券代码:601702     证券简称:华峰铝业          公告编号:2022-019
         上海华峰铝业股份有限公司关于
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.076元(含税)。
  ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
  ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
  ? 2021年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为
疫情的特殊阶段,结合公司自身发展战略和业务扩张对资金的需求,需要积累
适当的留存收益,更好地满足公司未来持续发展所需,保障公司稳健经营和持
续稳定发展,为股东创造更大价值,与广大投资者共享公司发展的成果。
  一、利润分配方案内容
  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度实现归属于上市公司
股东的净利润为500,162,716.49元。经董事会决议,公司 2021 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
  公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税)。截至 2021 年 12月
元(含税)。本年度公司现金分红比例为15.17%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化,将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
     二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
     报告期内,2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为500,162,716.49元,
拟分配的现金红利总额为75,888,325.60元,占本年度归属于上市公司股东的净利
润比例低于30%,比例未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红
利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到30%的要求。主要原因说明如
下:
     公司所处行业——铝加工行业属于资金密集型行业,各大型生产设备的购置、
铝锭原材料的购买、日常业务经营均需要较大的资金支持。特别是2021年,因受
国内能源双控、国外政治经济形势、突发事件等影响,大宗原材料出现较为明显
的波动态势,为保障顺畅的生产运营,公司对流动资金需求较大。
     虽然目前公司整体发展势头良好、各项业务有序推进,但考虑到疫情影响下
的特殊阶段以及新冠疫情所带来的风险的不确定性,为更好保障公司稳健运行和
应对突发性风险,保持合理的现金储备是公司制定利润分配方案的考量因素之一。
     为进一步扩大规模、增强竞争优势,公司拟投资建设“年产15万吨新能源汽
车用高端铝板带箔项目”,目前已经由董事会批准,将提请股东大会审议。如项
目获批并启动建设后,将对资金充足有着较为强烈的需求。同时,随着近年来市
场的快速发展和产品的不断升级换代,客观上对公司产品在性能、技术、质量等
方面都提出了更高的要求,从自身发展战略出发考虑,公司需要在技术研发、工
艺改进、管理创新等各个方面,持续加大资金投入。
     本次利润分配预案是在保证公司正常资金需求前提下,基于行业发展趋势和
公司目前财务状况,充分、审慎考虑公司现阶段经营与长期发展需求的有机结合
而做出的。留存利润是为了更好地满足公司未来持续发展所需,将更有利于公司
扩大规模、提升价值、回报股东。
  公司计划将2021年度留存未分配利润用于公司业务发展、项目建设、补充运
营资金、进行技术研发及市场拓展,从而进一步做大做强主业,保障公司稳健经
营和持续稳定发展,为股东创造更大价值,与广大投资者共享公司发展的成果。
  三、公司履行的决策程序
  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于
<公司2021 年度利润分配预案>的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
  (二)独立董事意见
  公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见,认为:
公司制定的《2021年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年分红
回报规划》规定的分红政策与分红要求。公司现金分红总额占当年合并报表中
归属于上市公司股东净利润的比例为15.17%,低于30%,主要是由于综合考虑了
所属行业特点、近期大宗原材料价格波动态势、当下疫情特殊阶段以及公司战
略、业务扩张需要,兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红
回报的宗旨,符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。因此,我们一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交
股东大会审议。
  (三)监事会意见
  公司 2021 年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程
度及股东利益,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形。同意公司 2021年年度利润分配预案。
  四、相关风险提示
  (一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会
对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
  (二)本次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议批准后方可
实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
  特此公告。
                       上海华峰铝业股份有限公司董事会

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