证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2022-019
上海华峰铝业股份有限公司关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.076元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 2021年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为
疫情的特殊阶段，结合公司自身发展战略和业务扩张对资金的需求，需要积累
适当的留存收益，更好地满足公司未来持续发展所需，保障公司稳健经营和持
续稳定发展，为股东创造更大价值，与广大投资者共享公司发展的成果。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现归属于上市公司
股东的净利润为500,162,716.49元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税）。截至 2021 年 12月
元（含税）。本年度公司现金分红比例为15.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为500,162,716.49元，
拟分配的现金红利总额为75,888,325.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利
润比例低于30%，比例未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红
利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到30%的要求。主要原因说明如
下：
公司所处行业——铝加工行业属于资金密集型行业，各大型生产设备的购置、
铝锭原材料的购买、日常业务经营均需要较大的资金支持。特别是2021年，因受
国内能源双控、国外政治经济形势、突发事件等影响，大宗原材料出现较为明显
的波动态势，为保障顺畅的生产运营，公司对流动资金需求较大。
虽然目前公司整体发展势头良好、各项业务有序推进，但考虑到疫情影响下
的特殊阶段以及新冠疫情所带来的风险的不确定性，为更好保障公司稳健运行和
应对突发性风险，保持合理的现金储备是公司制定利润分配方案的考量因素之一。
为进一步扩大规模、增强竞争优势，公司拟投资建设“年产15万吨新能源汽
车用高端铝板带箔项目”，目前已经由董事会批准，将提请股东大会审议。如项
目获批并启动建设后，将对资金充足有着较为强烈的需求。同时，随着近年来市
场的快速发展和产品的不断升级换代，客观上对公司产品在性能、技术、质量等
方面都提出了更高的要求，从自身发展战略出发考虑，公司需要在技术研发、工
艺改进、管理创新等各个方面，持续加大资金投入。
本次利润分配预案是在保证公司正常资金需求前提下，基于行业发展趋势和
公司目前财务状况，充分、审慎考虑公司现阶段经营与长期发展需求的有机结合
而做出的。留存利润是为了更好地满足公司未来持续发展所需，将更有利于公司
扩大规模、提升价值、回报股东。
公司计划将2021年度留存未分配利润用于公司业务发展、项目建设、补充运
营资金、进行技术研发及市场拓展，从而进一步做大做强主业，保障公司稳健经
营和持续稳定发展，为股东创造更大价值，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
<公司2021 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：
公司制定的《2021年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年分红
回报规划》规定的分红政策与分红要求。公司现金分红总额占当年合并报表中
归属于上市公司股东净利润的比例为15.17%，低于30%，主要是由于综合考虑了
所属行业特点、近期大宗原材料价格波动态势、当下疫情特殊阶段以及公司战
略、业务扩张需要，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红
回报的宗旨，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。因此，我们一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交
股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2021 年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程
度及股东利益，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形。同意公司 2021年年度利润分配预案。
四、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议批准后方可
实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
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