证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-17
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26
日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
的议案》，并同意将议案提交 2021 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况的
审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 370,120,317.95
元，年末合并报表累计未分配利润为 1,094,118,058.20 元；母公司 2021 年度净
利润为 318,074,917.17 元，年末母公司累计未分配利润为 872,594,085.12 元。
根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润
为 872,594,085.12 元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证监
会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关法律法规的
规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者，特别
是中小投资者的利益，公司拟定 2021 年度利润分配方案如下：公司拟以现有总
股本 337,948,844 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.3 元（含
税），共计派发现金人民币 77,728,234.12 元。同时，以资本公积向全体股东每
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转
增数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、利润分配方案的合法性、合规性
该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》及
公司制定的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司未来三年股东分红回报计划
（2021 年-2023 年）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司
的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性。
三、履行的必要审批程序
（一）董事会审议情况
年度利润分配的议案》。董事会认为公司 2021 年度利润分配方案与公司业绩成
长相匹配，符合公司财务状况、经营状况和未来发展的需要，充分考虑了中小股
东的利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合
理性。同意将《关于公司 2021 年度利润分配的议案》提交公司 2021 年度股东大
会审议。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司利润分配方案是综合考虑了公司目前的股本规
模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，符合公司实际情况，没有违反《公司
法》、《公司章程》及公司制定的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司未来三年
股东分红回报计划（2021 年-2023 年）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交公司 2021 年度股东
大会审议。
（三）监事会审议情况
发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备
合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司
的正常经营和健康发展。因此监事会同意本次利润分配方案。
四、风险提示
本次 2021 年度利润分配方案需经股东大会批准通过后方可实施。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
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