证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2022-006
山西通宝能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021
年度公司未分配利润不分红不转增。
? 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度
归属于上市公司股东的净利润为 18,609.79 万元，截至 2021 年 12 月
公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021 年度公司未分配
利润不分红不转增。具体原因说明如下。
挂，预计 2022 年煤炭价格整体仍将高位运行，新能源快速发展将减
行市场化电价进一步压缩了公司的利润空间，国家持续加大生态环境
保护的力度，环保成本日益增加。留存未分配利润主要用于保障公司
日常生产经营资金需求，积极应对市场变化，加大发电机组节能环保
技术改造及农村电网巩固提升工程建设，并预留部分资金归还即将到
期的银行借款。公司正处于转型发展阶段，留存资金用于支持公司发
展。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开十届董事会十七次会议，审议通过
了《2021 年度利润分配方案》。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2021 年度
公司未分配利润不分红不转增。本次利润分配方案充分考虑了公司盈
利情况、现金流状态以及资金需求等各种因素，符合全体股东合法权
益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。本
次利润分配方案决策程序符合有关法律法规、
《公司章程》规定。同
意公司十届董事会十七次会议的表决结果，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，严
格履行现金分红相应的决策程序，维护了股东合法权益，符合公司
未来发展及全体股东的长远利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交股东大会审议，提请广大投资者注意
投资风险。
四、公告附件
项的说明和独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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