证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2022-014
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次利润分配方案：每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），不实施资
本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
一、利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，杭
州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公
司口径）为人民币 894,613,279.26 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案为：
以 2022 年 4 月 26 日总股本 332,161,890 股为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 5.20 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 172,724,182.80 元（含
税），占合并报表中 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为 38.51%。
不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
如自 2022 年 4 月 26 日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股
权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司制定的利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回
报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》
与公司现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2021 年年度利润分配方案，并同意将
该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，同时还兼顾了投资者的合
理投资回报要求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》的规定，符合公司现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法合规，
不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并同
意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
（二）公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
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